长安信息产业（集团）股份有限公司
二OO六年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息产业（集团）股份有限公司二OO六年度股东大会于2007年6月15日上午9时30分在西安建国饭店举行。出席会议的股东及股东代表12人，代表股份22,669,506股，占公司股份总数的25.96%（其中无限售条件的流通股份3,969,748股，占公司股份总数的4.55%），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下决议进行了表决：
一、审议通过2006年度董事会工作报告；
赞成票22,669,506股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过2006年度监事会工作报告；
赞成票22,669,506股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过2006年度财务决算报告；
赞成票22,669,506股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、审议通过2007年度财务预算报告；
赞成票16,158,191股，占出席会议股东所持股份总数的71.28%，反对票6,511,315股，弃权票0股。
五、审议通过2006年度利润分配方案；
赞成票22,669,506股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
2006年度，公司实现净利润-118,536,649.26元，加年初未分配利润-60,373,505.94元，可供分配的利润-178,910,155.20元，提取法定盈余公积金500,057.22元，可供股东分配的利润为-179,410,212.42元。鉴于公司2006年度出现重大亏损，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司本年度重大亏损，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过应收帐款坏帐核销的议案；
赞成票15,832,791股，占出席会议股东所持股份总数的69.84%，反对票6,511,315股，弃权票325,400股。
七、审议通过关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司的议案；
赞成票22,669,506股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
八、审议通过关于转让持有西部证券股份有限公司股权的议案；
赞成票22,344,106股，占出席会议股东所持股份总数的98.56%，反对票325,400股，弃权票0股。
九、审议通过关于为海南长安国际制药有限公司银行贷款提供担保的议案。
赞成票16,158,191股，占出席会议股东所持股份总数的71.28%，反对票6,511,315股，弃权票0股。
本次股东大会聘请北京市金诚同达律师事务所白静江律师出席会议，并出具法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效。
特此公告。
长安信息产业（集团）股份有限公司
二OO七年六月十五日
证券代码：600706 证券简称：*ST长信 编号：2007-021
长安信息产业（集团）股份有限公司
第五次董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息产业（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年6月15日在西安建国饭店召开（会议通知于2007年6月12日以电话、传真和送达方式发出）。应出席会议董事7人，实际出席6人，独立董事许兆龙先生因出差无法出席会议，书面委托独立董事樊光鼎先生代为表决。
会议审议通过了公司《信息披露管理制度》（七票同意），议案详见www.sse.com.cn；
特此公告
长安信息产业（集团）股份有限公司
二OO七年六月十五日