西安海星现代科技股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西安海星现代科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月15日上午在西安市高新技术开发区科技二路62号公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份91219201股，占公司股份总数的35.13%。董事长荣海先生因公出差，授权委托董事韩钢先生主持。符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议见证并出具了法律意见书。
二、会议提案审议情况
大会审议了列入会议通知的各项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：
1、批准《公司2006年年度报告》；
同意票91219201股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 %。
2、批准《公司2006年度董事会工作报告》；
同意票91219201股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 %。
3、批准《公司2006年度监事会工作报告》；
同意票91219201股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 %。
4、批准《公司2006年度财务决算报告》；
同意票91219201股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 %。
5、批准《公司2006年度利润分配方案》；
经会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润7151291.51元，提取法定盈余公积1874484.20元后，加上年初未分配利润61903443.36元，实际可供股东分配的利润为67180250.67元。同意公司2006年度不向股东分配股利，不进行现金分红，未分配利润结转至下一年度。
公司盈利但不进行利润分配的原因：公司年初未分配利润已用于投资高速公路项目，至目前投资尚未收回；公司本年度新增加的净利润用于补充流动资金，为实现公司的长远发展，同意本年度不进行现金分红。
公司未分配利润的用途和使用计划：公司本年度新增加的净利润全部用于补充公司的流动资金周转。
同意票91219201股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 %。
6、批准《公司2006年度资本公积金转增股本方案》；
同意以2006年12月31日总股份25968.8万股为基数，以资本公积金向公司全体股东每10股转增3股。
授权董事会在本项议案实施后修改《公司章程》相关条款、办理工商变更登记。
同意票91219201股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 %。
7、通过《关于聘请万隆会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构及确定报酬支付标准的议案》。
同意公司2007年度续聘万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年。2007年度财务报告的审计费用授权公司董事会根据实际审计工作业务量确定。
同意票91219201股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 %。
8、批准《关于公司执行新会计准则的议案》。
同意票91219201股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 %。
9、批准《关于补选海星科技第三届董事会独立董事的提案》。
补选刘新友先生为公司第三届董事会独立董事。
同意票91219201股，反对票 0股，弃权票0股， 同意票占出席会议表决权的100 %。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。
四、备查文件目录：
1、 经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
2、 见证法律意见书
3、 关于召开公司2006年度股东大会的通知
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
2007年6月15日