债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司
2006年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
■ 本次会议没有否决或修改提案的情况；
■ 本次会议没有新提案提交表决。
浙江金鹰股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月15日上午在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表 1 名，拥有和代表股份 130978687 股，占公司股权登记日2007年6月11日总股本227977720 股的 57.45%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席了会议，大会由傅国定董事长主持。会议逐项审议并采用记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
同意130978687股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
二、审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》
同意130978687股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
三、审议通过了《公司2006年度报告》正文及其摘要
同意130978687股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
四、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
同意130978687股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
五、审议通过了《关于公司2006年度红利分配方案》
董事会拟定本次利润分配预案为： 向全体股东每10股派发0.80现金红利（含税）， 剩余利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
同意130978687股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
六、审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
同意130978687股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
本次股东大会由国浩律师集团（杭州）律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本公司2006年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告
浙江金鹰股份有限公司
二OO七年六月十五日
股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2007-010
债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2007年6月6日以书面形式下发到全体董事，会议于2007年6月15日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持。会议就相关议案进行了认真的审议，并逐项进行了表决，通过了如下决议：
一、审议批准了关于同意焦康涛先生因身体原因辞去董事会秘书的议案；
焦康涛先生因身体原因，向公司董事会提出了辞去董事会秘书职务的请求，经审议，公司董事会同意其辞职请求。
二、 审议通过了关于聘任陈曙君先生为公司董事会秘书的议案。
经傅国定董事长的提名，公司董事会聘任陈曙君先生为公司董事会秘书，聘任期限到2009年5月26日止，陈曙君先生简历附后。
联系电话：0580-8021228
移动电话：13906807535
联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇
传真：0580-8020228
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二OO七年六月十五日
附：陈曙君先生简历
陈曙君，1973年8月出生，大学本科，中共党员，历任舟山中川电子有限公司综合部主任、宁波弘基科技投资有限公司综合部主任、董事会秘书、市场部经理等职，现任职于浙江金鹰股份有限公司证券部。