上海汇丽建材股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2007年6月11日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第四届董事会临时会议通知。本次会议于2007年6月15日以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事14人，实参加表决董事14人，公司5名监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规的要求。经到会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意茅振华先生因个人原因辞去公司董事、总经理的职务。根据董事长金永良先生的提名，聘任黄晓峰先生为公司总经理，任期自2007年6月至2008年6月。
公司独立董事对此议案表示同意（汇丽股份独立董事意见（2007）第7号）。
同意14票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会秘书张燕女士已于2007年4月26日因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据公司董事长金永良先生的提名，公司聘任杜红谱先生为公司董事会秘书，任期自2007年6月至2008年6月。
经上海证券交易所审核，对董事会秘书候选人任职资格无异议。
公司独立董事对此议案表示同意（汇丽股份独立董事意见（2007）第7号）。
同意14票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《关于将〈关于调整公司部分董事的议案〉提交2006年度股东大会审议的议案》。
经公司第四届董事会第十次会议决议，公司将于2007年6月21日召开2006年度股东大会。公司于2007年4月28日在《上海证券报》、香港《大公报》上刊登了第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的公告，并于6月12日在《上海证券报》、香港《大公报》上刊登了关于延期召开股东大会的公告，将会议召开日延期至2007年6月29日。
2007年6月11日，公司第一大股东—上海汇丽集团有限公司（下称“汇丽集团”，该股东在提案日持有公司股份59，249，300股，占公司总股本的32.64％）根据《上市公司股东大会规范意见》第12条规定，向公司董事会提交《关于调整公司部分董事的议案》作为公司2006年度股东大会的临时提案，提议将此提案提交公司2006年度股东大会审议。
该提案称，由于工作变动原因，汇丽集团出任公司第四届董事会的董事人选将有所调整，茅振华先生不再担任公司董事职务，汇丽集团拟推选贾浩先生为公司董事候选人。请公司将此议案作为公司2006年度股东大会的临时提案，按有关规定将此提案提交公司2006年度股东大会审议。
本公司董事会根据《上市公司股东大会规范意见》第13条规定，对该项提案进行了审议。公司董事会认为，该提案不超出法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围，同意将《关于调整公司部分董事的议案》提交2006年度股东大会审议。
公司独立董事对此议案表示同意（汇丽股份独立董事意见（2007）第6号）。
同意14票，反对0票，弃权0票
特此公告！
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2007年6月15日
附：贾浩先生、黄晓峰先生和杜红谱先生简历
贾浩，男，1970年3月生，汉族，硕士研究生。1991年参加工作。1991年起任广州机电科学研究院设计工程师，所长助理。1996年起任派克汉尼汾流体传动产品（上海）有限公司区域经理，销售经理。2002年起任上海紫燕模具工业有限公司常务副总经理。2004年起任三林万业（上海）投资有限公司副总经理。2007年3月起任上海汇丽集团有限公司总裁。
黄晓峰，男，1972年5月出生，工商管理硕士（MBA）。曾任美国利精电子（天津）有限公司销售经理、运营执行经理，香港宏仑时装实业有限公司（香港宏仑集团公司）总经理，美国加利电子（天津）有限公司副总经理 （大中国区），美国优耐铜材（苏州）有限公司亚太区营销经理。
杜红谱：男，1969年5月出生，经济学硕士。曾在华晨集团有限公司投资部工作，曾任上海华晨集团股份有限公司董事会证券事务代表，金杯汽车股份有限公司董事会证券事务代表、董事会秘书。
公司董事会秘书联系方式：
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