湖北洪城通用机械股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600566     证券简称：洪城股份    编号：临2007－10

　　湖北洪城通用机械股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北洪城通用机械股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年6月15日上午在本公司会议室召开，出席会议的董事应到十一人，实到十一人，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

　　1、审议通过了公司信息披露事务管理制度。

　　为规范公司的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及《公司章程》的规定，制定了本公司信息披露事务管理制度。

　　本制度将报中国证监会湖北监管局和上海证券交易所备案，同时在上海证券交易所网站上披露。

　　该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

　　2007年6月15日