吉林敖东药业集团股份有限公司第五届
董事会第十五次会议决议（通讯方式）的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十五次会议以电话通知的方式发出，会议于2007年6月18日以通讯方式召开。公司董事 9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。公司董事审议并以传真表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
1、将公司章程第六条 公司注册资本为人民币286,678,985.00元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币573,357,970.00元。
2、将公司章程第十九条 公司主要股东名称或姓名，认购股份数量、出资方式、出资时间及股本性质：
修改为 第十九条 公司主要股东名称、持股数量、持股比例：
3、将公司章程第二十条 公司的股份总数为286,678,985股，全部为普通股。修改为：第二十条 公司的股份总数为573,357,970股，全部为普通股。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过修订《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过修订《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过修订《独立董事工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过杨凯先生辞去公司财务总监及董事职务的议案。
公司董事会于2007年6月17日收到现任董事、财务总监杨凯先生的辞呈。杨凯先生因工作变动，辞去公司财务总监、董事职务。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任 张淑媛女士为公司财务总监（后附简历）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附：聘任财务总监简历
张淑媛，女，出生于1972年，中共党员，会计师，历任敦化热油炉制造厂主管会计、吉林敖东延边药业股份有限公司会计、财务部长。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○七年六月十八日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2007-022
吉林敖东药业集团股份有限公司
五届监事会第七次会议决议（通讯方式）公告
吉林敖东药业集团股份有限公司五届监事会第七次会议于2007年6月18日以通讯方式召开。公司监事5人,实际参加表决监事5人，会议由监事长张志安先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以传真表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过修订《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过修订《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过修订《独立董事工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过杨凯先生辞去公司财务总监及董事职务的议案。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
二○○七年六月十八日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2007-023
关于对吉林敖东药业集团股份有限公司
董事会聘任公司财务总监的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经认真审阅公司拟聘财务总监的履历后，现对公司五届十五次董事会聘任张淑媛为公司财务总监事项发表独立意见如下：
1、本次聘任的财务总监具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
2、本次聘任财务总监的程序符合法律法规及公司章程的规定,董事会表决程序合法；
3、本次所聘任的财务总监具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
独立董事签字：姜昌植、王秀宏、吕桂霞
二○○七年六月十八日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2007-024
吉林敖东药业集团股份有限公司关于
召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议（通讯方式）审议通过了关于召开公司2007年度第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。
1．召开时间： 2007年7月4日（星期三）上午9:00
2．召开地点： 公司三楼会议室
3．召 集 人： 公司董事会
4．会议方式： 现场方式
5．会议出席对象:
（1）凡2007年6月29日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
审议《关于修改公司章程的议案》；
以上议案详见2007年6月19日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会第十五次会议（通讯方式）决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记手续：
a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2．登记地点：公司董事会办公室
四、其它事项
1、会期半天，费用自理。
2、会议联系方式：
地 址： 吉林省敦化市敖东大街2158号
邮政编码： 133700
联系电话： 0433－6238973
指定传真： 0433－6238973
联 系 人：王振宇
3、附：授权委托书
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二〇〇七年六月十八日
附 件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席吉林敖东药业集团股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
股东姓名或名称：
股东账号：
持 股 数：
股东或法定代表人签名：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2007年 月 日
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”； 如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。