哈工大首创科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告(等)
2007年06月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600857 股票简称：工大首创 公告编号：临2007-018
哈工大首创科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈工大首创科技股份有限公司于2007年6月4日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届董事会十七次会议的通知。2007年6月15日会议以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，一致通过关于修订《哈工大首创科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司董事会
二OO七年六月十五日
股票代码：600857 股票简称:工大首创 编号:临2007-019
哈工大首创科技股份有限公司
第五届监事会十四次会议决议公告
哈工大首创科技股份有限公司于2007年6月4日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届监事会十四次会议的通知。2007年6月15日，会议以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会监事认真审议，采用书面表决方式通过了以下决议：
批准公司关于修订《哈工大首创科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。
特此公告。
哈工大首创科技股份有限公司监事会
二○○七年六月十五日