2006年年度股东大会的补充通知
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2007临19号
江西联创光电科技股份有限公司
2006年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
本公司于2007年5月25日在《上海证券报》上发布了召开2006年年度股东大会的通知，公司于2007年6月18日接到公司控股股东《江西省电子集团公司关于提请增加2006年年度股东大会临时议题的函》，提请增加2006年年度股东大会临时提案如下：
一、审议《关于公司持股47.70%的子公司厦门宏发电声有限公司股东之一厦门金合捷投资控股有限公司以权益性资产单向增资，公司持股比例稀释到38.32%的议案》
议案内容：根据江西省国资委、江西省审计厅减少关联交易、维护国有资产完整、实现国有资产保值增值的要求，厦门金合捷投资控股有限公司（简称“金合捷”）作为厦门宏发电声有限公司（简称“厦门宏发”）职工持有厦门宏发股权的载体，将其拥有的厦门宏发之外的其他公司的股权经评估后对厦门宏发单向增资。除此之外，金合捷不再持有其他公司股权。增资后，公司持有厦门宏发的股权稀释到38.32%。
二、审议《关于将公司持有的厦门宏发电声有限公司（增资后）的股权转让11.32个百分点给江西联创电子有限责任公司，公司持股比例下除到27%的议案》
议案内容：在厦门金合捷投资控股有限责任公司对厦门宏发定向增资后，为促使厦门宏发充分、规范、快速的发展，实现“打造世界最大的继电器制造商”的宏伟目标，公司将持有的厦门宏发电声有限公司38.32%股权转让11.32个百分点给江西联创电子有限责任公司，联创光电持股比例下降到27%。
公司董事会认为江西省电子集团公司提出的临时提案符合《公司章程》及其他相关法律法规的规定，同意将上述两个议案提交2006年年度股东大会审议。
特此公告
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00七年六月十八日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2007临20号
江西联创光电科技股份有限公司
三届十次董事会决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2006年6月15日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）在公司总部五楼第一会议室召开了三届十次董事会，会议决议之一为公司持股47.7%的子公司厦门宏发电声有限公司股东之一厦门金合捷投资控股有限公司以权益性资产单向增资，公司持股比例稀释到38.32%。公司将厦门金合捷投资控股有限公司增资资产的相关财务状况予以公告，具体数据详见附件。
特此公告
附件：厦门金合捷投资控股有限公司增资资产财务状况
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二00七年六月十八日
厦门金合捷增资到宏发的资产（权益）2006年度主要会计数据
序号 厦门宏美电子有限公司 宁波金海电子有限公司 厦门金波贵金属制品有限公司 厦门精合电气自动化有限公司 厦门金合捷投资控股有限公司 厦门金越电器有限公司（含温州金越数据）
公司名称
项目
一 股东 厦门金合捷投资控股有限公司 60% 厦门金合捷投资控股有限公司 75% 厦门金合捷投资控股有限公司 51% 厦门金合捷投资控股有限公司 50% 厦门金合捷投资控股有限公司 30%
二 主营业务 低压电器；继电器 热定序器；继电器 触点 自动化设备开发、制造 继电器 金属零件；塑料零件
三 资产状况（2006年12月31日，单位：元）
1 总资产 145,923,125.05 95,565,782.57 35,341,007.56 35,184,553.23 69,110,626.93 60,852,376.06
其中：流动资产 71,246,596.25 54,258,009.09 32,049,939.56 26,467,481.50 16,855,864.20 31,457,700.36
长期投资 5,613,087.00
固定资产 68,405,552.38 30,863,682.97 3,291,068.00 7,453,942.60 52,254,762.73 21,513,957.53
无形资产 657,889.42 10,371,280.21(土地) 820,797.50 6,600,189.43(土地)
递延资产 442,331.63
其他资产 1,280,528.74
2 总负债 93,534,898.88 51,827,855.82 24,334,492.83 14,365,541.20 33,363,342.03 29,117,724.94
其中：长期负债 41,000,000.00
3 净资产 52,388,226.18 43,737,926.75 11,006,514.73 20,819,012.03 35,747,284.90 31,734,651.12
其中：金合捷 31,432,935.71 32,803,445.06 5,613,322.51 10,409,506.02 35,747,284.90 9,520,395.34
四 损益状况（2006年度，未经审计）
4 主营业务收入 146,150,282.78 104,821,633.80 53,231,350.93 16,331,105.00 41,464,376.58 69,623,904.07
5 净利润 7,720,993.21 6,578,257.57 2,138,262.43 4,082,124.91 2,177,752.54 4,084,220.10