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    河南银鸽实业投资股份有限公司 第五届董事会2007年第五次临时会议决议公告
    2007年06月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码 600069    股票简称 银鸽投资     编号:临2007—024

      河南银鸽实业投资股份有限公司

      第五届董事会2007年第五次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      2007年6月15日,第五届董事会2007年第五次临时会议在漯河市人民东路95号公司二楼会议室召开。公司十名董事中十名董事出席了会议,三名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。经审议,会议通过了如下决议:

      一、审议通过了《信息披露事务管理制度》

      10票同意, 0票反对, 0票弃权。

      二、审议通过了《重大信息内部报告制度》

      10票同意, 0票反对, 0票弃权。

      河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

      2007年6月18日