河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会2007年第五次临时会议决议公告
2007年06月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码 600069 股票简称 银鸽投资 编号：临2007—024
河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会2007年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年6月15日，第五届董事会2007年第五次临时会议在漯河市人民东路95号公司二楼会议室召开。公司十名董事中十名董事出席了会议，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。经审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《信息披露事务管理制度》
10票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了《重大信息内部报告制度》
10票同意， 0票反对， 0票弃权。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2007年6月18日