三普药业股份有限公司签署互保协议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青海洁神装备制造集团有限公司
●本次互保金额：互保累计金额以人民币2000万元为限额
●本公司累计对外担保金额：人民币3250万元
●本次互保协议在公司董事会和股东大会授权范围之内。
一、互保情况概述
本公司四届十八次董事会和2006年度股东大会审议通过了《关于公司2007年度融资及担保的议案》，同意为业绩优良、信誉良好的外部单位提供合计额度7,000万元之内的流动资金短期借款担保（含银行承兑汇票，仅限于等额互保），并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2,000万元，同时不超过其最近经审计净资产的50%。
根据上述决议，本公司与青海洁神装备制造集团有限公司签署了累计金额以人民币2000万元为限额的《互保协议》，并约定所提供的担保只适用于双方借款期限一年以内的流动资金借款。
二、被担保人基本情况
被担保人：青海洁神装备制造集团有限公司
注册地址：西宁市城北区柴达木路134号
注册资本：人民币13900万元
法定代表人：柴建中
主要经营范围：内燃机曲轴、汽车零部件、拖拉机零部件、石油机械制造销售；工程机械、载货汽车、改装车、农用车、特种车销售等。
截止2006年12月31日，青海洁神装备制造集团有限公司经审计总资产106724万元、负债总额33024万元、净资产72485万元、净利润2446万元。
三、董事会意见
根据互保双方融资的需要，本着互惠互利的原则，经友好协商达成互保协议，仅限于等额互保。本公司董事会经调查研究，认为青海洁神装备制造集团有限公司经营状况良好，财务状况稳定，盈利能力较强，本次互保协议的签署不会损害本公司的利益。
四、累计担保金额和逾期担保金额
截止公告日，本公司累计担保金额为人民币3250万元，占公司经审计净资产的22.22%，不存在逾期担保的情形。
五、备查文件
1、互保协议；
2、青海洁神装备制造集团有限公司财务报表；
3、青海洁神装备制造集团有限公司营业执照复印件。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董事会
2007年6月17日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2007-018
三普药业股份有限公司
第五届第二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司第五届第二次董事会会议通知于2007年6月7日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2007年6月17日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加董事12人，实际参加董事10人，独立董事池溦女士授权委托独立董事杨朝军先生、董事卞华舵先生授权委托董事蒋国健先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。
一、关于公司董事辞职的议案；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
根据上市公司“五分开”原则，保持公司独立性，规范公司运作，同意公司现任董事、董事长蒋锡培先生辞去董事、董事长职务。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、关于选举公司董事的议案；
同意票10票，反对票0票，弃权票2票。
同意选举罗时龙先生为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至2010年4月30日止。公司4名独立董事中2名独立董事发表了同意的独立意见，独立董事杨朝军先生、池溦女士投弃权票，其理由是对该董事候选人情况不了解。
三、关于选举公司独立董事的议案；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
同意提名蔺春林先生为公司第五届独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至2010年4月30日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
四、关于选举公司董事长的议案；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
同意选举王宝清先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至2010年4月30日止。
五、关于改选公司董事会专门委员会委员的议案；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
董事会专门委员会委员组成：
上述专门委员会委员中蔺春林任期自公司股东大会审议通过之日起至2010年4月30日止，其他委员任期均为本次董事会审议通过之日起至2010年4月30日止。
六、关于修改公司信息披露事务管理制度的议案；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《信息披露事务管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、关于制定公司总经理工作细则的议案；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司《总经理工作细则》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案；
同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
九、关于调整公司独立董事津贴的议案。
同意票11票，反对票0票，弃权票1票。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，结合公司实际，公司独立董事津贴调整为每人每年12万元（税前）。独立董事参加公司董事会、股东大会的差旅费以及按照有关规章制度行使职权所产生的合理费用，可在公司据实报销。
上述第一、二、三、九项议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
2007年6月17日
附件一：董事候选人简历
罗时龙，男，汉族。1964年3月出生，中共党员，博士。曾任江苏新世纪大酒店总经理，现任远东控股集团有限公司副总裁。
附件二：独立董事候选人简历
蔺春林，男，汉族。1947年1月出生，中共党员，大学文化，高级经济师，非执行注册师。曾任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记，中央纪委、中组部金融巡视组局长，现任长江证券承销保荐有限公司独立董事。
附件三：独立董事候选人声明
声明人蔺春林，作为三普药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与三普药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括三普药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：蔺春林
2007年6月17日
附件四：三普药业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人三普药业股份有限公司（以下简称本公司）董事会现就提名蔺春林为本公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人声明书见附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其所附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：三普药业股份有限公司董事会
2007年6月17日
证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2007-019
三普药业股份有限公司关于召开
2007年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司五届二次董事会决定于2007年7月8日（星期日）召开公司2007年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议时间：2007年7月8日（星期日）下午14：00时，会期半天；
3、会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号远东控股集团有限公司四楼会议室；
4、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
1、关于公司董事辞职的议案；
2、关于选举公司董事的议案；
3、关于选举公司独立董事的议案；
4、关于调整公司独立董事津贴的议案。
三、参加会议的对象
1、截止2007年6月29日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
4、因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东。
四、会议登记办法
1、登记时间：2007年7月3日上午8：00-11：30，下午13：00-17：00。
2、登记方式
①个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
②法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡；
③异地股东可以信函或传真方式登记；
④以上文件报送以2007年7月3日下午17：00时以前收到为准。
3、登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号三普药业董事会办公室
联系人：寇永仓
电话：0510-87249788
传真：0510-87249922
邮编：214257
五、会议其他事项
会议费用：与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放任何礼品。
三普药业股份有限公司
董事会
2007年6月17日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席三普药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
签署日期：二00七年 月 日