湖北凯乐新材料科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容指示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●无新提案提交情况
一、会议召开和出席情况
湖北凯乐新材料科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月16日在公司二楼会议室以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共18人，所代表的有表决权的股份数为66,711,780股，占公司总股本263,820,000股的25.29%，大会由副董事长王政先生主持，本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、《公司2006年度董事会工作报告》审议表决结果；
经与会股东及股东授权代表审议表决以66,711,780股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
2、《公司2006年度监事会工作报告》审议表决结果；
经与会股东及股东授权代表审议表决以66,711,780股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
3、《公司2006年度报告及摘要》审议表决结果；
经与会股东及股东授权代表审议表决以66,711,780股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
4、《公司2006年度财务决算报告》审议表决结果；
经与会股东及股东授权代表审议表决以66,711,780股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
5、《2006年度利润分配预案》审议表决结果；
经与会股东及股东授权代表审议表决以66,711,780股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
6、《关于独立董事年度津贴的议案》审议表决结果；
经与会股东及股东授权代表审议表决以66,711,780股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
7、《公司募集资金管理办法议案》审议表决结果；
经与会股东及股东授权代表审议表决以66,711,780股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
8、《关于续聘公司财务审计机构的议案》审议表决结果；
经与会股东及股东授权代表审议表决以66,711,780股同意，占出席会议的股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司聘请的湖北正信律师事务所潘玲、王庆律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议的议案与表决程序等有关事宜均符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、参会董事签名的湖北凯乐新材料科技股份有限公司2006年度股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所关于湖北凯乐新材料科技股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北凯乐新材料科技股份有限公司
二○○七年六月十八日