无锡市太极实业股份有限公司
2006年年度股东大会新增议案公告
无锡市太极实业股份有限公司2006年年度股东大会通知已于2007年4月27日在《上海证券报》及上海证券交易所网站公告，2007年6月15日公司控股股东无锡纺织产业集团有限公司（持有本公司股份13.73%）书面方式向公司2006年年度股东大会提案如下：
一、公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司收购控股股东无锡纺织产业集团有限公司下属全资子公司无锡宏源集团有限公司所持有的，宏源纺机实际使用124412.30平方米土地，收购价格为8456.18万元，资金来源为宏源纺机自有资金。
二、公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司为无锡太平洋纺织有限公司提供10375万银行借款担保事项。
三、公司董事会换届事项，推荐顾斌先生、王峙柯先生、姚峻先生、黄永祥先生、缪强先生、章伟杰先生、仇边疆先生为公司五届董事会董事候选人，推荐范从来先生、牛耕先生、章曦先生、葛明桥先生为公司五届董事会独立董事候选人。
四、公司监事会换届事项，推荐苏铨先生、钱锋先生、俞玲娜女士为公司五届监事会监事候选人。
董事会审议认为上述临时提案符合法律、法规和公司章程的规定，同意提交公司2006年年度股东大会审议。
特此公告！
附：独立董事候选人声明
独立董事提名人声明
五届董、监事会候选人简历
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2007年6月17日
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人范从来、章曦、葛明桥、牛耕 ，作为无锡市太极实业股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与无锡市太极实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括无锡市太极实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：范从来、章曦、葛明桥、牛耕
2007年6月17日
无锡市太极实业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人无锡市太极实业股份有限公司董事会现就提名范从来先生、章曦先生、葛明桥先生、牛耕先生为无锡市太极实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与无锡市太极实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任无锡市太极实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合无锡市太极实业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在无锡市太极实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括无锡市太极实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡市太极实业股份有限公司
（盖印） 董 事 会
2007年6月17日于江苏无锡
董事候选人简历：
顾斌，男，38岁，硕士，历任无锡纺织工业局结构调整处副处长兼局办公室副主任（挂职），无锡纺织产业集团有限公司投资管理部部长，本公司董事、副总经理，现任本公司董事、总经理，无锡产业资产经营有限公司副总经理。
王峙柯，男，53岁，硕士，历任无锡宏源集团有限公司董事长、党委书记，江苏宏源纺机股份有限公司董事长、党委书记，现任本公司副董事长、党委书记。
姚峻，男，45岁，硕士，曾任本公司总师室副主任，无锡国棉一厂副厂长，现任本公司副总经理。
黄永祥，男，41，岁，学士，会计师，历任无锡市轻工资产经营有限公司财务审计部副部长、财务审计部部长，现任无锡产业资产经营有限公司财务审计部副部长。
缪强，男，37岁，会计师，历任国联集团投资二部、资产管理部经理助理，现任国联集团资产管理部经理，本公司董事。
章伟杰，男，39岁，大专，历任常州海坤通信设备有限公司董事、财务部经理，现任常州海坤通信设备有限公司董事、常务副总经理。
仇边疆，男，57岁，历任中国烟草物资公司北京滤嘴材料试验厂厂长、书记，现任中国烟草投资管理公司投资部调研员，本公司董事。
独立董事候选人：
范从来，男，45岁，教授（博导），历任南京大学商学院经济学系教授、系主任，副院长，现任南京大学商学院党委书记，本公司独立董事。
牛耕，男，58岁，大专，历任海南高科企业合作中心副总经理，上海海高实业发展有限公司副董事长，上海大正集团有限公司总经济师，现任上海瑞尔投资管理有限公司总经理，本公司独立董事。
章曦，男，36岁，注册会计师，注册资产评估师，历任上海中华社科会计师事务所国际部经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司副总经理、财务总监，现任上海建材（集团）总公司副总裁，本公司独立董事。
葛明桥，男，50岁，教授（博导），曾任南通大学纺织服装学院院长，现任江南大学科技处处长。
监事候选人：
苏铨，男，52岁，会计师，曾任无锡纺织产业集团有限公司调整发展部部长，现任无锡产业资产经营有限公司资产管理部副部长，本公司监事。
钱锋，男，51岁，大专，政工师，历任无锡市轻工资产经营有限公司人力资源部副部长、工会副主席、人力资源部部长，现为筹建无锡产业资产经营有限工会工作。
俞玲娜，女，49岁，会计师，历任无锡市电仪资产经营有限公司财务审计部会计，现任无锡产业资产经营有限公司财务审计部会计。
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：2007--007
无锡市太极实业股份有限公司
关于控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司
受让无锡纺织产业集团有限公司
土地使用权的关联交易公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：为保证房产与地产的一体，使其资产保持完整性，满足发展的需要，公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司（以下简称宏源纺机）受让无锡纺织产业集团有限公司（以下简称纺织产业集团）土地使用权，共计124412.30平方米，经评估收购价格为8456.18万元，资金来源为宏源纺机自有资金。
关联人回避事宜：本公司董事会审议该关联交易时关联董事已回避表决。
交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：提高了公司持续经营能力，符合公司以及全体股东的利益。
一、关联交易概述
该交易涉及土地使用权为纺织产业集团下属全资子公司无锡宏源集团有限公司所持有的，宏源纺机实际使用的梁溪路号土地使用权（权证号：锡滨国用（2003）字83号，面积96585.3平方米，锡滨国用（2003）字96号，面积10122.10平方米），梁青路28号土地使用权（权证号：锡滨国用（2003）字70号，面积17704.90平方米），土地使用现状用途为工业用地。
为保证房产与地产的一体，使其资产保持完整性，满足发展的需要，公司控股子公司宏源纺机受让纺织产业集团上述土地使用权，共计124412.30平方米，经评估收购价格为8456.18万元，资金来源为宏源纺机自有资金。
本次交易构成公司与公司控股股东之间的关联交易。为公司控股股东无锡纺织产业集团向公司2006年年度股东大会新增议案，公司董事会对该提案进行了审核，与该关联交易有利害关系的关联董事回避，本公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并出具了独立意见。公司董事会同意将该议案提交公司2006年年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联方在本次股东大会上将回避表决。
二、关联方介绍
1、 基本情况
法定代表人：吴惠明
注册资本：125853万元人民币
经营范围：接受委托对本行业资产进行经营管理；经济信息咨询服务。
住所：无锡市健康路118号
2、 与公司的关联关系
纺织产业集团持有本公司13.73%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，纺织产业集团为公司的关联方。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易的价格，参照资产评估事务所的评估结果确定，为8456.18万元。
四、本次交易对公司的影响
在本次交易前，上述土地使用权为纺织产业集团下属全资子公司无锡宏源集团有限公司所持有而宏源纺机实际使用，宏源纺机与无锡宏源集团有限公司签订了有偿使用土地协议，年租金为158.50万元。交易完成后，公司对该土地使用权按50年进行摊销，年金额约为169万元，因此对公司财务状况及经营成果影响不大。
但该关联交易有利于宏源纺机房产与地产合一，有利于保持其资产完整性，有利于宏源以抵押方式拓展融资渠道，有利于增强公司的持续经营能力。
五、独立董事意见
该项关联交易符合国家有关土地使用权的相关法律法规，有利于企业的经营与发展，且交易价格合理公平，对该关联交易，依据有关法律法规，关联董事回避表决，程序合法，不存在损害公司利益，中小股东权益及公众投资者权益的情况。
六、备查文件
土地转让协议。
土地评估报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2007年6月17日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2007--008
无锡市太极实业股份有限公司
控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司
为无锡太平洋纺织有限公司
提供10375万银行借款担保事项公告
重要内容提示：
被担保人：无锡太平洋纺织有限公司
本次担保额度及累计为其担保金额：本次担保额度10375万元，累计为其担保10375万元。
本次担保是否有反担保：有
对外担保累计数量：14004万人民币
是否关联担保：否
一、担保情况概述
此次公告担保事项系我公司控股子公司江苏宏源纺机股份有限公司为无锡太平洋纺织有限公司提供不超过10375万银行借款担保额。
二、被担保人情况：
无锡太平洋纺织有限公司，注册资本1800万美元，法定代表人：孙亚煌，主要经营范围：生产销售色织布、染整布及服装。截止2006年12月31日，该公司资产负债率为86%，与我公司无关联关系。
二、对外担保情况
截止2007年5月31日，我公司累计对外担保总额为14004万元，根据目前被担保单位的基本情况判断，我公司不存在被担保单位无力清偿而须承担连带清偿的风险。
三、审议程序
此项交易已经过公司独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议。
四、备查文件目录
担保协议
无锡太平洋纺织有限公司营业执照复印件
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2007年6月17日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2007--009
无锡市太极实业股份有限公司
控股股东被托管的公告
按无锡市锡委办发[2007]6号文“中共无锡市委办公室、无锡市人民政府办公室印发市国资委《关于整合组建无锡产业资产经营有限公司方案》的通知”，无锡产业资产经营有限公司将对无锡纺织产业集团有限公司等市属资产经营公司进行整合，在整合期间，由无锡产业资产经营有限公司受托管理无锡纺织产业集团有限公司。
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2007年6月17日