昆明制药集团股份有限公司
五届八次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2007年6月12日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司五届八次董事会会议的通知和材料，并于2007年6月19日在公司管理和营销中心六楼会议室召开公司五届八次董事会，会议由公司董事长何勤先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，汪诚董事公务出差，特委托何勤董事长就本次会议议题行使表决权；刘小斌董事公务出差，特委托何勤董事长就本次会议议题行使表决权；杨世林独立董事公务出差，特委托魏江独立董事就本次会议议题行使表决权，公司3名监事出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议一致通过以下决议：
一、审议《关于为昆明制药集团医药商业有限公司提供流动资金贷款担保》的议案
昆明制药集团医药商业有限公司为本公司全资子公司，截止2006年12月31日，其资产负债率为58.7%，董事会同意为其提供5000万元贷款担保的议案。
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议修订《昆明制药集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案 （内容详见附件《昆明制药集团股份有限公司信息披露管理制度》）
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《昆明制药第一季度报告财务数据更正》的议案
详见《昆明制药集团股份有限公司2007年第一季度报告更正公告》
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议关于汪诚董事申请辞去公司五届董事会董事职务的议案
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议关于推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案（简历附后）
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于召开昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的通知
表决结果: 9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2007年6月19日
帅新武先生简历：
帅新武，男，1963年出生，中共党员，研究生学历，管理工程师。曾学于浙江经贸学院茶学、浙江工业大学管理工程、浙江大学MBA。 现任华立医药集团副董事长。
曾任浙江临安茶厂生技科长、企管办主任，中美合资杭州康茗饮品公司常务副总经理，杭州太一保健食品厂厂长，杭州太一工贸有限公司董事长兼总经理，华立集团有限公司运营总监、行政总监，华立医药集团运营副总裁。并担任浙江工商大学MBA中心客座教授，中国经济发展研究院研究员、浙江省社会科学院特聘研究员。
股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—15
昆明制药集团股份有限公司
第五届四次监事会决议公告
昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届四次监事会会议于2007年6月19日在公司管理和营销中心六楼会议室召开。2007年6月12日公司以书面和电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议应到监事6名，实到监事 6名，徐树光监事公务出差，委托何丽山监事就本次会议议题行使表决权；潘以文监事公务出差，委托何丽山监事就本次会议议题行使表决权；李宏俊监事公务出差，委托帅新武监事会主席就本次会议议题行使表决权，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效，会议以记名方式审议通过了以下议案:
1、审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
表决结果: 6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
表决结果: 6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为五届监事会监事候选人的议案（简历附后）
表决结果: 6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司监事会
2007年6月19日
袁子力先生简历
1955年8月出生，本科学历，经济师。现任华立集团资产管理总部部长，重庆华立药业股份有限公司董事。历任中国四联仪器仪表集团有限公司记者、编辑、总经理秘书、副科长、分厂副厂长，重庆川仪股份有限公司证券办主任、董事会秘书，重庆华立控股股份有限公司董事会秘书、副总裁兼财务负责人。
方成强先生简历：
1975年1月出生，浙江财经学院审计学本科毕业，会计师职称。现任华立医药集团资金财务部副部长兼财务分析师，兼任浙江华立科技生命有限公司、重庆华立药业集团股份有限公司监事。曾任华立集团股份有限公司审计稽查部经理。
股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—16
关于召开昆明制药集团股份有限公司
2007年第一次临时股东大会的通知
1、会议召开时间：
2007年 7月 6日(星期 五)，上午9：30 会期：半天
2、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心二楼会议室
3、会议议程：
（1）审议关于汪诚董事辞去公司五届董事会董事职务的议案
（2）审议关于帅新武监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
（3）审议关于李宏俊监事辞去公司五届监事会监事职务的议案
（4）审议关于推荐帅新武先生为公司五届董事会董事候选人的议案
（5）审议关于推荐袁子力先生、方成强先生为五届监事会监事候选人的议案
4、出席会议人员：
(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员
(2) 截止2007年7月4日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
(3) 公司聘请的律师、会计师；
(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
(5)、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：孟丽、昴卫聪
联系电话：(0871) 8324311
传真：(0871) 8324267
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2007年6月19日
附件：
授权委托书
致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权如下：
一、 代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、 代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；
三、 对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号（或身份证号码）：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2007—17
昆明制药集团股份有限公司
2007年第一季度报告更正公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
由于公司工作人员对新会计准则的理解有错误，使公司2007年第一季度报告上“归属于母公司所有者权益合计”、“少数股东权益合计”、“未分配利润”科目的计算错误，现将正确的数据更正如下：
一、资产负责表上正确的数据如下：
二、涉及的财务指标
由于公司工作人员的对新会计准则的学习不够，使财务数据发生了错误，对此给投资者阅读带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强对工作人员的培训，杜绝此类现象的发生。
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2007年6月20 日