漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2007年6月8日以邮件、传真等方式向全体董事发出三届十次董事会（“本次会议”）会议通知。本次会议于2007年6月19日（星期二）以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：
一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
修订后的《信息披露管理制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于修订〈重大信息内部通报制度〉的议案》。
出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
修订后的《重大信息内部通报制度》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则〉的议案》。
出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于合作设立片仔癀四川麝业有限公司的议案》。
出席会议的董事9票同意,0票反对，0票弃权。
麝香是我司主产品片仔癀不可或缺的重要原料之一，但野生麝资源急剧减少，麝香供应愈来愈紧张，麝香来源受限已成为制约我司发展的瓶颈。
为保护野生麝资源，保障资源的永续利用，解决我司天然麝香原料问题，公司与阿坝州川西林业局及四川广宏投资管理有限公司于近期签署了《合作设立片仔癀四川麝业有限公司》合作意向书。
三方原则同意设立片仔癀四川麝业有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准），新公司的经营范围：人工养麝、活体取香，麝及麝的衍生品的销售经营，中药材种植、收购及初加工，旅游资源开发（以工商行政管理部门核定为准），新公司注册地拟为四川省阿坝州理县米亚罗镇，注册资本拟设为1160万元，其中我司拟以现金606万元出资，占新公司股权比例为52.24%；川西林业局以下属米亚罗养獐场全部林麝和圈舍等有关人工养麝的实物资产经评估作价254万元作为出资，占新公司股权比例为21.90%；四川广宏投资管理有限公司以现金300万元出资，占新公司股权比例为25.86%。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
二OO七年六月十九日