湖北凯乐新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600260    证券简称：凯乐科技    编号：临2007-019

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2007年6月19日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于6月12日以电话形式通达各位董事，会议应到董事10人，实到董事10人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于重新制定公司信息披露事务管理制度的议案》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，根据上海证券交易所上证上字〔2007〕59号文《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》，结合公司实际情况重新制定公司《信息披露事务管理制度》，同时2002年4月22日经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过的《公司信息披露管理办法》废止。

　　本议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　湖北凯乐新材料科技股份有限公司董事会

　　二○○七年六月十九日