江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议于2007年6月12日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年6月18日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于投资设立全资子公司《白城天奇新能源设备制造有限公司》的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的《对外投资公告》）
2、审议通过《关于对控股子公司竹风科技提供部分财务资助的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
竹风科技公司因研制的竹质复后材料风力发电叶片正处于试制阶段，前期试制模具投入较大，公司的资金出现短缺，而银行方面的融资资金因该企业是新办企业，审核手续等尚在办理之中，短期内无法满足临时需求。为不耽误整个试制研发工作，影响整个产业的发展速度，同意本公司临时给予总额不超过500万元的资金资助，待银行融资问题解决后及时预以归还。
3、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
（具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
4、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2007年6月20日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2007—033
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
本公司自2006年与英国瑞尔合资成立瑞尔竹风科技公司研发生产风力发电叶片开始，便逐步涉入风电产业的发展，关注该行业相关产品的发展。风电产业是朝阳产业，是国家大力支持的新能源发展行业，本公司拟作为一个重要发展领域发展风力发电产业相关产品。
塔架、机座是风力发电产业链中的一部分，由于塔架、机座属大型物件，运输成本高，为此如果选择在风场附近组织生产的话，运输成本将大大降低。而我国的风力资源主要集中于内蒙古、新疆、东部沿海地区及山东半岛附近。因此公司拟在该类地区选择合适的地方组织生产，主要生产经营塔架、机座等部件。
吉林白城市是临近内蒙古的一个城市，由于拥有独特的风力资源，近二年该地区的风电产业发展较快，许多大的电力公司在吉林白城地区投资风力发电项目，相应的一些风力发电相关产业也在白城或白城周边地区开始发展。本公司对白城已进行了长达二年的考察，并与当地政府建立了紧密的联系，拟利用当地生产能力组织塔架、机座的生产，在白城地区建立一个塔架、机座的生产加工基地，
经第三届董事会第五次（临时）会议审议通过，本公司拟利用自有资金1000万元投资设立全资子公司“白城天奇新能源设备制造有限公司”，专业经营风力发电塔架、机座、铸件的设计、制造、安装，自动化控制系统的设计（具体以工商登记机关核定的为准）。该公司主要将利用地域优势，打造一个风力发电设备相关零部件的机加工基地，服务内蒙地区风场的建设，为该地区风场提供服务。
二、对外投资目的分析
为减少前期投资风险，该机加工基地本公司计划分期实施，一期公司将投入1000万元，本公司拟利用当地实际加工能力组织部份生产（包括但不限于资金投入、购买资产、资产重组、租赁资产等形式），在较快的时间内形成小规模生产能力。
在产品生产工艺成熟、市场订单充分情况下，公司将追加投入，在白城当地购置土地，新建厂区，扩大生产能力，满足市场需求。
本次对外投资设立白城加工基地，本公司具有以下优势：
1、国内的风力发电产业处于快速发展的阶段，该行业的发展符合国家产业政策，而近2-3年内，风力发电产业链相关产品都不同程度的处于供不应求的局面，市场发展前景可观。
2、本公司自2006年与英国瑞尔合资成立瑞尔竹风科技公司研发生产风力发电叶片开始，便逐步涉入风电产业的发展，关注该行业相关产品的发展，通过二年的前期市场开拓，本公司借助自身良好的市场形象，与国内外风电主机厂、国内主要风电运营商建立了长期良好的合作关系，已掌握部分风电市场资源；
3、由于塔架、机座属大型物件，运输成本较高，造成该产业发展的一个瓶颈。白城市独特的地理位置，将大大降低塔架、机座的运营成本，增加市场竞争能力。
4、本公司将利用有利的市场资源优势，聘请国外业内专家进一步对塔架、机座的生产工艺进行指导及改进，并进行人员培训，以保证产品质量，满足国际市场的需求。
三、 投资风险分析
1、市场风险 风电行业是国内自2006年始才发展起来的一个新兴行业，目前国内处于高速发展期，由于国内目前尚缺乏一定量的专业从业人员，该行业的健康发展存在一定的不确定性。
2、经营风险 本公司主要从事汽车、摩托车、家电行业的工业自动化输送设备与仓储设备，目前涉入的风电行业，在国内来讲是一个新兴产业，对于本公司来讲也是一个新领域，本公司缺少一定的从业经历，存在一定的经营风险。
3、技术壁垒风险
塔架、机座的加工技术无特定专业技术要求，主要靠成本优势及市场资源优势，因此存在一定的经营风险。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2007年6月20日