湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
2007年06月21日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2007-016号
湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年6月8日以书面、电话以及电子邮件的方式发出通知，并于2007年6月19日上午9:00以通讯表决方式举行。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。会议采用记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于审议公司〈信息披露事务管理制度〉》的议案。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
二OO七年六月十九日