苏宁电器股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第二届董事会第四十七次会议于2007年6月15日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，2007年6月19日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于为上海、佛山、安徽控股子公司提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司—上海苏宁电器有限公司、佛山市苏宁电器有限公司再提供最高额度分别为10,000万元、6,545万元的担保，为安徽苏宁电器有限公司提供最高额为3,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。具体详见公司2007－038号《苏宁电器股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司募集资金管理制度》（2007年6月修订）。
《苏宁电器股份有限公司募集资金管理制度》（2007年6月修订）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司总裁工作细则》（2007年6月修订）。
《苏宁电器股份有限公司总裁工作细则》（2007年6月修订）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司信息披露管理制度》（2007年6月修订）。
《苏宁电器股份有限公司信息披露管理制度》（2007年6月修订）全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2007年6月21日
证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2007－038
苏宁电器股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司第二届董事会第四十七次会议审议通过，公司拟采用连带责任保证方式为控股子公司—上海苏宁电器有限公司（以下简称“上海苏宁”）、佛山市苏宁电器有限公司（以下简称“佛山苏宁”）再提供最高额度分别为10,000万元、6,545万元的担保，为安徽苏宁电器有限公司（以下简称“安徽苏宁”）提供最高额为3,000万元的担保。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
截至本报告日，公司董事会审议通过的可对外担保累计数量为115,987万元人民币，全部为对控股子公司的担保。公司控股子公司无对外担保的情况。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海苏宁电器有限公司
注册资本：12,134万元
注册地址：海宁路358号
法定代表人：蒋勇
公司类型：有限责任公司
经营范围：销售五金交电、日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件，普通机械，电子产品，家用电器配件，通信设备及配件，电动自行车，摩托车，制冷设备安装、维修，家用电器维修。（涉及许可经营的凭许可证经营）
股东情况：公司持有其89.54％的股权，自然人蒋勇持有其10.46%股权，为公司的控股子公司。
截止2007年4月30日，上海苏宁电器有限公司总资产67,894.02万元，负债合计44,162.16万元，资产负债率65.05%，所有者权益23,731.85万元。2007年1－4月份实现营业收入101,189.67万元，净利润2,604.13万元。以上数据，未经审计。
2、公司名称：佛山市苏宁电器有限公司
注册资本：3,800万元
注册地址：佛山市禅城区祖庙路25、27号鸿业大厦首层至四层
法定代表人：鲍东昇
公司类型：有限责任公司
经营范围：家用电器、摄像器材、日用百货、电子产品，办公设备、通讯产品（卫星地面接收设施除外）及配件的销售；计算机软件开发、销售、系统集成；电动自行车、摩托车的销售；制冷设备、家用电器的安装、维修；自有物业出租；国内商品展览策划、设计服务；企业形象策划；经济信息咨询服务。
股东情况：公司控股子公司广东苏宁电器有限公司持有其90%的股权，控股子公司深圳市苏宁电器有限公司持有其10%的股权，为公司的全资控股子公司。
截止2007年4月30日，佛山市苏宁电器有限公司总资产15,852.51万元，负债合计10,952.83万元，资产负债率69.09%，所有者权益4,899.68万元。2007年1－4月份实现营业收入17,293.91万元，净利润170.56万元。以上数据，未经审计。
3、公司名称：安徽苏宁电器有限公司
注册资本：1200万元
注册地址：合肥市宿州路76号
法定代表人：戴冯军
公司类型：有限责任公司
经营范围：五金交电、化工原料（除危险品）、百货、仪器仪表、电子计算机及配件、普通机械、电子产品、空调配件销售；制冷设备的安装、维修及销售；通信设备及配件、家电及配件销售、安装及维修；移动电话智能卡销售及服务。
股东情况：公司持有其55%的股权，自然人陈远清、黄寅、戴冯军合计持有其45%的股权，为公司的控股子公司。
截止2007年4月30日，安徽苏宁电器有限公司总资产8,661.87万元，负债合计5,424.54万元，资产负债率62.63%，所有者权益3,237.33万元。2007年1－4月份实现营业收入13,451.15万元，净利润274.13万元。以上数据，未经审计。
三、董事会意见
为进一步支持控股子公司对生产经营资金的需要，充分应对空调销售旺季备货，更好地完善公司在上海、佛山、安徽地区的连锁网络布局，公司拟采用连带责任保证方式为其向银行融资提供担保。
上海苏宁、佛山苏宁、安徽苏宁经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审核，同意为上海苏宁、佛山苏宁再提供最高额分别为10,000万元，6,545万元的担保，同意为安徽苏宁提供最高额为3,000万元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至报告日，董事会审议批准本公司可对外担保累计额度为115,987万元人民币，全部为对控股子公司的担保，占2006年度经审计合并报表净资产的37.60%；公司实际为控股子公司提供担保余额为94,242万元，占2006年度经审计合并报表净资产的30.55％。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司提供担保的对象均为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、保荐机构意见
保荐机构安信证券股份有限公司对该项担保发表了如下独立意见：
此次苏宁电器为上海苏宁、佛山苏宁、安徽苏宁提供连带责任保证方式的担保是为了满足公司正常经营的需要。提供担保的对象为公司的控股子公司，担保风险进行了充分披露。该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四十七次会议决议；
2、上海苏宁电器有限公司截止2007年4月30日财务报表；
佛山市苏宁电器有限公司截止2007年4月30日财务报表；
安徽苏宁电器有限公司截至2007年4月30日财务报表；
3、保荐机构独立意见。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2007年6月21日