柳州钢铁股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议，于二○○七年六月二十一日上午10:00时在公司会议室召开。出席会议的董事应到15人，实到12人，董事吴成桂、唐恒华、伍伏中因事无法出席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长廖志刚先生主持，公司监事会的部分监事及公司高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：
一、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《伍伏中先生辞去公司董事的议案》；
二、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《吴成桂先生辞去公司董事的议案》；
三、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《唐恒华先生辞去公司董事的议案》；
四、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《石海宁先生辞去公司董事的议案》；
五、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《增补梁铁先生为公司董事的议案》；
六、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《增补罗海燕女士为公司独立董事的议案》；
七、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《增补彭幼航先生为公司独立董事的议案》；
八、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《增补张忠国先生为公司独立董事的议案》；
九、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案》，
鉴于华寅会计师事务所有限责任公司已连续为公司服务多年，合同已经到期，公司决定不再续聘华寅会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构。公司现拟聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，期限一年。
十、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《选举第三届董事会薪酬委员会成员的议案》；
本届董事会选举下列人员为薪酬委员会成员：
由独立董事陈金炎、张忠国、彭幼航、罗海燕担任，其中陈金炎为薪酬委员会主任委员。
十一、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于公司信息披露管理制度的议案》；
十二、以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于召开二○○七年第一次临时股东大会的议案》；
十三、关于公司证券事务代表人事变动的通告
鉴于许建强先生工作变动原因，解聘其证券事务代表任职，聘任黄胜松先生为公司证券事务代表，特此通告。
以上第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十议案须提交公司股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2007年6月22日
个 人 简 历
黄胜松，男，汉族，1971年6月出生，已婚，文化程度：本科
1986年9月－1989年7月在柳钢一中第一届重点班就读
1989年9月－1993年7月在广西工学院就读企业管理专业
1993年7月－1998年11月在广西柳州钢铁（集团）公司动力厂企管科工作
1998年11月－1999年11月在广西柳州钢铁（集团）公司动力厂生产科工作
1999年11月－2002年5月在广西柳州钢铁（集团）公司企划部考核科工作
2002年5月－至2007年6月在柳州钢铁股份有限公司综合管理部法规科工作
1998年11月通过经济师资格国家统考并获证书
1999年10月通过律师资格国家统考并获证书
2000年7月参加自治区司法厅律师上岗资格培训并获上岗证
柳州钢铁股份有限公司
2007年6月21日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2007-015
柳州钢铁股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2007年7月10日（星期二）上午10时00分
2．召开地点：柳州钢铁股份有限公司会议室
3．召集人：柳州钢铁股份有限公司董事会
4．召开方式：现场投票
5．出席对象：
⑴．2007年7月5日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可书面授权委托代理人出席；
⑵．公司董事、监事及高级管理人员；
⑶．公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议伍伏中先生辞去公司董事的议案
2、审议吴成桂先生辞去公司董事的议案
3、审议唐恒华先生辞去公司董事的议案
4、审议石海宁先生辞去公司董事的议案
5、审议增补梁铁先生为公司董事的议案
6、审议增补罗海燕女士为公司独立董事的议案
7、审议增补彭幼航先生为公司独立董事的议案
8、审议增补张忠国先生为公司独立董事的议案
9、审议关于聘任上海东华会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构的议案
10、审议选举第三届董事会薪酬委员会成员的议案
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
⑴．出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。
⑵．出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证办理登记手续。
⑶异地股东需填好附后的《股东登记表》，通过传真或信函的方式办理登记。
2．登记时间：2007年7月9日下午15：00－17：30及7月10日上午8：00－9：30。
3．登记地点：柳州钢铁股份有限公司证券科。
4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件要求：
⑴．个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。
⑵．法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。
四、其它事项
1．会议联系方式：
联系人：罗胜军
电话：0772－2595971
传真：0772－2595998（传真请注明“股东大会”字样）
地址：广西柳州市北雀路117号股份公司证券部证券科（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：545002
2．会议费用：会期预定半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。
五、股东登记表及授权委托书
股东登记表
兹登记参加柳州钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会。
股东姓名： 股东帐户号：
身份证号／营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期：2007年 月 日
授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权（如部分行使表决权请特别注明）。
委托人股东帐户： 委托人持股数：
委托人姓名（签章）： 委托人身份证：
或营业执照号：
受托人姓名（签章）： 受托人身份证号：
有效期限：
委托日期：2007年 月 日
柳州钢铁股份有限公司董事会
2007年6月22日
广西柳州钢铁（集团）公司
对股份有限公司独立董事提名人声明
提名人广西柳州钢铁（集团）公司现就提名张忠国、彭幼航、罗海燕为柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现发表公开声明，被提名人与柳州钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表已上报），被提名人已同意出任柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合柳州钢铁股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在柳州钢铁股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有柳州钢铁股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是柳州钢铁股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有柳州钢铁股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在柳州钢铁股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为柳州钢铁股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括柳州钢铁股份股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：广西柳州钢铁（集团）公司
二00七 年 六 月二十日
柳州钢铁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人罗海燕，作为柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与柳州钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括柳州钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：罗海燕
2007 年 6 月 21 日于南宁
柳州钢铁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭幼航，作为柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与柳州钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括柳州钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：彭幼航
2007 年 6 月 21 日于南宁
柳州钢铁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张忠国，作为柳州钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与柳州钢铁股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括柳州钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张忠国
2007 年 6 月 21 日于南宁