甘肃莫高实业发展股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2006年度股东大会于2007年6月21日上午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共4人，均为有限售流通股股东，代表公司有表决权股份62,058,320股，占公司总股本的44.84%，公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
二、提案审议情况
1、《2006年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票62,058,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、《2006年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票62,058,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、《独立董事2006年度述职报告》。
表决结果：同意票62,058,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、《2006年度报告及摘要》。（具体内容详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票62,058,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、《2006年度财务决算报告》。
表决结果：同意票62,058,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、《2006年度利润分配方案》。经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司（母）2006年度实现净利润5,084,656.91元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金508,465.69元，按净利润的10%提取任意盈余公积金508,465.69元后，尚余4,067,725.53元，加上年初未分配利润61,881,404.55元，本次可供股东分配的利润为65,949,130.08元。
同意公司2006年度利润分配方案为：拟以2006年末公司总股本138,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），本次共计派发现金红利8,304,000.00元，剩余未分配利润57,645,130.08元结转下一年度。
同意公司2006年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票62,058,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意票62,058,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、《关于变更募集资金投向的议案》。同意公司将募集资金项目《30万亩优质啤酒大麦示范基地建设项目》的全部募集资金投入到《扩建2.5万吨葡萄酒生产线项目》的子项目《1.5万吨葡萄酒国际酒庄项目》；将《10万吨苜蓿产品产业化项目》的剩余募集资金投入到《年新增10万吨麦芽项目》，用于该项目辅助设施建设和补充流动资金。
表决结果：同意票62,058,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
9、《募集资金使用管理办法（修订稿）》。（具体内容详见上海证券交易所网站）
表决结果：同意票62,058,320股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
10、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。
表决结果：同意票45,768,620股，占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
11、公司与甘肃省八一农场签订的《原材料购销合同》。
表决结果：同意票51,120,950股，占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次会议由甘肃经天地律师事务所 王森、陆世荣 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、2006年度股东大会决议。
2、2006年度股东大会会议记录。
3、甘肃经天地律师事务所关于公司2006年度股东大会的法律意见书。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月二十二日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2007-14
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2007年6月15日以传真方式发出召开第五届董事会第二次（临时）会议的通知。本次会议于2007年6月21日在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦十五层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事石怀仁先生因公未出席会议，委托董事赵国柱先生代为出席并行使表决权，独立董事徐浩桐先生因公未出席会议，委托独立董事王兴学先生代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。会议审议并通过如下决议：
同意公司向中国农业发展银行甘肃省分行申请人民币肆仟万元贷款，该项贷款以公司下属饮马麦芽厂的固定资产进行抵押。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○七年六月二十二日