辽宁成大股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
2007年06月22日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2007-019
辽宁成大股份有限公司
第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
辽宁成大股份有限公司董事会于2007年6月15日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第十五次（临时）会议的通知，会议于2007年6月20日在公司26楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议并通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》。（修订后的《辽宁成大股份有限公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站）
同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2007年6月20日