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      2007 年 6 月 22 日
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    雅戈尔集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告
    2007年06月22日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:雅戈尔         股票代码:600177         编号:临2007-021

      雅戈尔集团股份有限公司

      第五届董事会第十九次会议决议公告

      雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2007年6月8日以书面形式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知,会议于2007年6月20日在公司召开,出席本次董事会会议的董事应到15人,实到10人,委托表决1人,符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

      一、审议通过雅戈尔集团股份有限公司信息披露事务管理制度

      二、审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划

      内容见上海证券交易所网站。

      特此公告。

      雅戈尔集团股份有限公司董事会

      2007年6月21日