上海广电信息产业股份有限公司监事会五届十三次会议决议公告

　　证券代码：600637            股票简称：广电信息         编号：临2007-013

　　上海广电信息产业股份有限公司监事会五届十三次会议决议公告

　　上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会五届十三次会议通知于2007年6月10日发出，会议于2007年6月20日下午1：00在公司222会议室召开。会议应出席监事9人，实到监事8人。张增林监事因事请假，授权委托邵连明监事行使表决权。会议由公司监事会主席江兵主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于选举监事会副主席及监事会部分成员调整的议案。

　　经表决，全票通过，一致同意选举徐民伟监事为监事会副主席；同意刘训芳监事因退休，不再担任监事会监事的申请；同意公司职代会代表团组长联席会议的决定，华伟锋不再担任职工代表监事，公司监事吴昌明变更为职工代表监事。

　　2、监事会关于“加强公司治理专项活动”的自查情况。

　　对以上议案的表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海广电信息产业股份有限公司

　　监事会

　　二OO七年六月二十二日