广东科达机电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议

　　证券代码：600499         证券简称：科达机电         公告编号：2007–014

　　广东科达机电股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2007年6月21日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《信息披露管理制度》, 同意9票，反对0票，弃权 0票。内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《独立董事工作制度》，同意9票，反对0票，弃权 0票。内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　三、审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》，同意9票，反对0票，弃权 0票。

　　同意公司根据业务发展的需要，向中国光大银行广州较场西路支行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度，为信用授信额度。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○七年六月二十一日