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      2007 年 6 月 22 日
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    广东科达机电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议
    2007年06月22日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600499         证券简称:科达机电         公告编号:2007–014

      广东科达机电股份有限公司

      第三届董事会第八次会议决议

      广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2007年6月21日在公司103会议室举行。会议由董事长卢勤先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下决议:

      一、审议通过《信息披露管理制度》, 同意9票,反对0票,弃权 0票。内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

      二、审议通过《独立董事工作制度》,同意9票,反对0票,弃权 0票。内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

      三、审议通过《关于向光大银行申请综合授信额度的议案》,同意9票,反对0票,弃权 0票。

      同意公司根据业务发展的需要,向中国光大银行广州较场西路支行申请不超过10,000万元的人民币综合授信额度,为信用授信额度。

      特此公告。

      广东科达机电股份有限公司董事会

      二○○七年六月二十一日