青岛澳柯玛股份有限公司
三届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛澳柯玛股份有限公司三届十八次董事会会议通知于2007年6月18日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2007年6月22日在本公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事宋文雷先生、独立董事卢克群先生、王同孝先生、刘树艳女士通讯表决。本公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于与青岛澳柯玛商务有限公司共同投资的议案》，9票同意；
决定与青岛澳柯玛商务有限公司共同投资成立青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司，详见对外投资公告。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2007年6月22日
证券简称：澳柯玛 证券代码：600336 编号：临2007－028
青岛澳柯玛股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●对方名称：青岛澳柯玛商务有限公司
●投资数量：本公司投资400万元，青岛澳柯玛商务有限公司投资100万元，分两次缴齐。
●投资项目名称：投资成立青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司（暂定名，具体名称以工商部门登记为准，下同）
一、对外投资概述
根据公司经营需要，公司与控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司于2007年6月22日签署了《投资协议书》，决定共同出资500万元成立青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司。
本项投资已经公司三届十八次董事会审议通过。
二、投资协议主体介绍
青岛澳柯玛商务有限公司系本公司控股子公司，本公司直接和间接持股100%，该公司注册地址青岛经济技术开发区前湾港路315号，法定代表人唐兴运，注册资本500万元，经营范围：冷柜及制冷设备、电子设备、自动售货机、锂电池、复合管材、电子材料及配件、集成电路及配套材料的销售及售后服务；电动车、电瓶、充电设备、热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、厨洁具、家用电器生产及配件生产、销售及售后服务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营。）
三、投资标的的基本情况
本次投资成立青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司，营业范围：太阳能热水器、太阳能电池板等太阳能系列产品及其转化设备、节能灯具的研制开发、生产制造、销售、服务和技术转让（具体经营范围以工商登记为准）。注册资本500万元，本公司与青岛澳柯玛商务有限公司分别持有其80%、20%的股权。
四、投资协议数的主要内容
1、出资双方：青岛澳柯玛股份有限公司、青岛澳柯玛商务有限公司。
2、出资金额：本公司出资400万元，青岛澳柯玛商务有限公司出资100万元。
3、出资方式：首次出资额150万元，由双方按股权比例以现金出资。其余出资在第一次出资到位之日起2年内缴齐
4、违约责任：任何一方未按本协议规定依期如数缴纳出资额时，每逾期一日，违约方应向另一方支付出资额的0.1%作为违约金。如逾期三个月仍未缴纳的，另一方有权解除合同。
5、生效条件：在甲乙双方签字盖章后生效
6、其他：在本合同执行过程中出现的一切争议，由双方协商解决。经协商仍不能达成协议的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次以自有资金与青岛澳柯玛商务有限公司投资成立青岛澳柯玛太阳能技术工程有限公司，有利于公司充分发挥品牌优势。
六、备查文件目录
1、三届十八次董事会决议
2、《投资协议书》
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
2007年6月22日