上海亚通股份有限公司
第六届董事会第6次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第六届董事会第6次会议于2007年6月 21日下午在公司会议室召开，本次会议由董事长黄胜先生主持。会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《公司信息披露事务管理制度》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司独立董事制度》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司战略、审计、提名、薪酬考核等4个专门委员会工作细则》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
以上内容详见公司公告和上海证券交易所网站查阅。
特此决议公告
上海亚通股份有限公司董事会
二○○七年六月二十一日
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2007-009
上海亚通股份有限公司治理专项活动
自查报告及整改计划
公司按照中国证监会证监公司字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和上海监管局沪证监公司字[2007]39号文《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》，根据文件精神公司认真贯彻落实，积极开展自查工作，确保治理专项活动的顺利进行，现将公司自查中发现的问题及整改计划报告如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题：
1、按照中国证监会要求公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，现公司董事会成员为5名，按照规定缺少1名独立董事。
2、公司董事会尚未设立4个专门委员会。
二、公司治理概况：
公司成立以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，公司制定了《公司章程》、《公司信息披露管理暂行规定》和《公司投资者管理工作制度》等规章。
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司已经建立了《股东大会议事规则》，能够严格按照《股东大会规范意见》和《公司章程》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席股东大会，出具法律意见书。公司加强了对投资者、潜在投资者之间的沟通，通过日常沟通使投资者及时了解公司的基本情况。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事和董事会：报告期内，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解权利、义务和责任。公司独立董事能履行职责，对公司重大决策能发表态度鲜明的意见，确保公司重大决策的正确性。公司在2006年12月换届时，因一名独立董事候选人资格不符合要求，所以独立董事缺少一名。
4、关于监事和监事会：在报告期内，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够按照，《公司法》和《公司章程》的规定认真履行职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司初步建立了对经理人员绩效评价与激励约束机制，公司将按照有关规定成立薪酬和考核委员会后，进一步深化对高级管理人员绩效评价与激励约束机制，完善考核体系。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露工作，公司制定了《信息披露管理暂行规定》，从制度上确保信息披露的及时性、完整性和准确性，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，认真、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等地获得信息，维护全体股东的合法权益。
8、公司尚未设立4个专门委员会。
三、公司治理存在的问题及原因：
1、公司独立董事缺额问题，公司第五届董事会于2006年11月27日届满，经控股股东推荐，第六届董事会候选人由5名同志组成，其中2名为独立董事候选人，当时公司将2名独立董事会候选人的有关材料报送上海证券交易所和上海证监局，经上海证券交易所和上海证监局审核发现，有1名独立董事候选人不符合指导意见规定，为了确保董事会的法定人数，公司与上海证券交易所商量独立董事候选人作为普通董事候选人处理。
在2006年12月22日董事会换届选举时，选举产生了第六届董事会，第六届董事会由5名董事组成，其中独立董事1名，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制定度的指导意见》（证监发[2001]102号）中关于“上市公司成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定,按照规定缺少一名独立董事,现控股股东己寻找到合适的人选,正在走程序,争取尽快解决此问题。
2、公司尚未建立董事会4个专门委员会
中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会发布的证监发[2002]1号关于《上市公司治理准则》的通知，《上市公司治理准则》发布后，公司多次提出成立4个专门委员会，由于种种原因公司至今尚未设立4个专门委员会。
四、整改措施、整改时间及责任人
1、关于缺额1名独立董事事宜
整改措施：公司抓紧与控股股东联系，争取控股股东早日推荐独立董事候选人。
整改时间：2007年6月30日前完成独立董事候选人推荐工作，2007年7月10日前向上海证监局和上海证券交易所申报独立董事候选人有关材料，经审核通过后，确定召开临时股东大会。
整改责任人：公司董事长黄胜、公司董事顾建。
2、设立董事会4个专门委员会。
整改措施：按照中国证监会下发的《上市公司治理准则》的要求，设立董事会4个专门委员会。
整改时间：2007年6月30日前完成有关材料的起草、并提交董事会审议。
整改责任人：公司董事长黄胜、董事会全体成员
本公司关于公司治理情况的自查报告详见附件,欢迎监管部门广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为此公司特设下列专门电话传真和电子信箱,按接受投资者和社会公众的意见和建议。
联系电话：021-69692714
传真：021-69695782
电子信箱cfs600692@sina.com
附件《加强上市公司治理专项活动的自查报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和公司网站www.chinayatong.com
上海亚通股份有限公司董事会
二OO七年六月二十一日