山东黄金矿业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议（临时）决议公告
2007年06月23日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2007—022
山东黄金矿业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年6月18日以传真的形式发出召开第三届董事会第十三次会议（临时）的通知，2007年6月21日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《公司借款给青岛鑫莱矿业投资有限公司的议案》；
决定借款给青岛鑫莱矿业投资有限公司人民币153万元，用于临时流动资金周转。
2、审议通过了《重新修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》。
特此公告。
附件：《山东黄金矿业股份有限公司信息披露事务管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2007年6月21日