大商集团股份有限公司
第六届董事会第2次会议决议公告
暨召开2007年度第1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大商集团股份有限公司第六届董事会第2次会议通知于2007年6月16日以书面形式发出，会议于2007年6月21日以通讯方式召开。公司应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人。监事会成员审阅了会议议案内容。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、 关联董事牛钢、王志良回避表决，其余参会董事以11票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于为大连大商集团有限公司担保的议案》
因为大连大商集团有限公司已为公司提供担保，公司决定在对等条件下，向大连银行股份有限公司为大连大商集团有限公司提供5亿元人民币资金贷款担保。公司董事会将在股东大会授权范围内办理担保具体事宜，期限至2008年12月31日。
该议案尚需提交公司2007年度第1次临时股东大会审议批准。
公司将在正式担保协议签署后另行公告。
二、以13票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《大商集团股份有限公司信息披露管理制度（2007年修订）》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
三、以13票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于召开公司2007年度第1次临时股东大会的议案》
(一)会议时间：2007年7月9日（星期一）上午9时
(二)会议地点：大连市中山区青三街1号大商集团股份有限公司十楼会议室
(三)会议召开方式：现场会议
(四)会议审议事项：审议公司《关于为大连大商集团有限公司担保的议案》。
(五)会议出席对象
1、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员。
2、截止2007年6月29日（星期五）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的，持有本公司股票的股东及其委托代理人。
(六)会议登记办法
1、登记地点：大连市中山区青三街1号公司证券部
2、登记办法：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东及委托代理人持授权委托书、股东帐户卡、有效持股凭证和出席人身份证明。
(七)其它事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部
3、联系电话：0411-83643215
4、联系传真：0411-83880798
大商集团股份有限公司董事会
2007年6月22日
附： 授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席2007年7月9日召开的大商集团股份有限公司2007年度第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名盖章： 委托人身份证：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
被委托人姓名： 被委托人身份证：
委托权限： 委托日期：
（注：授权委托书剪报及复印件均有效）