松辽汽车股份有限公司
五届董事会第十七次会议决议公告
2007年06月23日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600715 股票简称：ST松辽 编号：临2007-016号
松辽汽车股份有限公司
五届董事会第十七次会议决议公告
松辽汽车股份有限公司五届董事会第十七次会议于2007年6月21日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式全票审议通过新修订的《松辽汽车股份有限公司信息披露管理办法》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的规定及《公司章程》的有关要求，公司对2002年度制定的《松辽汽车股份有限公司信息披露管理办法》进行全面修订和完善，修订后的公司信息披露管理办法共17章123条，详细规定公司信息披露基本原则、股票发行上市信息披露、董事会秘书及其职权、定期报告、临时报告、信息披露责任划分、信息披露程序、未披露信息保密措施和内幕信息知情人范围及保密责任、股东和实际控制人信息问讯及管理和披露、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、责任追究等方面内容。该信息披露管理办法将于公司本次董事会审议通过后实施。
《松辽汽车股份有限公司信息披露管理办法》详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cm） 。
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2007年6月22日