广州珠江实业开发股份有限公司第五届董事会
2007年第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2007年第四次（临时）会议通知于2007年6月18日以送达或传真方式发出，并于2007年6月21日以通讯表决方式召开，应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经廖晓明总经理提名，董事会聘任刘华俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期同；简历附后。
表决结果：同意10票，不同意0票，弃权0票；
二、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经廖晓明总经理提名，董事会聘任朱渝梅女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期同；简历附后。
表决结果：同意10票，不同意0票，弃权0票。
公司独立董事对上述高管人员聘任事宜出具了独立意见，认为聘任程序合法，其任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十三日
附 刘华俊、朱渝梅简历
刘华俊：男，1964年5月出生，建筑学学士，注册建筑师、高级工程师。曾任广州珠江外资建筑设计院第三设计室副主任、主任；广州珠江外资建筑设计院副总工程师。现任本公司总经理助理、副总工程师。
朱渝梅：女，1967年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、国际内部注册审计师、注册税务师。曾任广东省燕达橡塑制品厂主管会计、广东省农垦经济发展总公司部门经理、广东康元会计师事务所项目经理。2002年4月入职本公司，先后任公司财务部主管、计划财务部副经理、计划财务部经理，现任本公司计划财务部经理。