江西昌九生物化工股份有限公司
第三届第十六次董事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2007年6月11日发出召开董事会会议通知，并于2007年6月21日在公司会议室召开了第三届第十六次董事会会议，会议应到董事11名，实到10名，独立董事左识之先生未亲自出席董事会，授权独立董事董选增先生代为出席及表决；列席监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，一致表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司信息披露事务管理制度的议案》。
全文详情见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于公司专项治理自查报告的议案》。
具体內容详见同日昌九生化临2007—018号《江西昌九生物化工股份有限公司关于公司自查与整改报告（摘要）的公告》。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于江西昌九昌昱化工有限公司双氧水生产装置扩建项目的议案》；
经公司第三届董事会第十一次会议审议决定，同意设立控股子公司江西昌九昌昱化工有限公司，并于2006年10月成立。该公司在现有年产2万吨双氧水生产装置基础，准备新建年产4万吨双氧水生产装置项目。该项目计划投资4200万元，其中自筹资金3000万元，银行贷款1200万元作为流动资金使用，同时对原有装置进行技术改造，建成后双氧水产品的生产能力将达到6.5万吨。
四、 审议通过《关于为江西昌九昌昱化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》；
董事会同意为公司控股50%子公司江西昌九昌昱化工有限公司为解决生产规模扩大后流动资金不足问题，向招商银行南昌市洪城支行申请流动资金贷款1200万元提供担保，担保期限为贷款到期后一年，同时江西昌九昌昱化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。
具体內容详见同日昌九生化临2007—019号《江西昌九生物化工股份有限公司关于为江西昌九昌昱化工有限公司担保的公告》。
五、审议通过《关于为江西昌九农科化工有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
董事会同意为公司控股60%子公司江西昌九农科化工有限公司为解决扩大生产规模建设后资金不足问题，向中国银行南昌市解放西路支行申请资金贷款3000万元提供担保，其中固定资产投资贷款1500万元，流动资金贷款1500万元。担保期限为贷款到期后一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限为二年。
具体內容详见同日昌九生化临2007—020号《江西昌九生物化工股份有限公司关于为江西昌九农科化工有限公司担保的公告》。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二00七年六月二十一日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2007-018
江西昌九生物化工股份有限公司
关于公司治理自查与整改报告的公告
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
通过自查，本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立，相关制度基本上都得到落实和执行，但公司治理方面仍存在着不足，需在以下几个方面改进：
（1）内控制度具体实施细则要进一步完善。
（2）公司信息披露制度有待完善。
（3）要进一步发挥董事会下设专门委员会的作用。
（4）要进一步强化内部审计稽核工作。
（5）投资者关系管理需要加强。
二、公司治理概况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《经营班子工作细则》、《公司独立董事制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《公司信息披露制度》、《公司关联交易制度》、《公司募集资金使用管理办法》等公司治理文件。
公司目前有11名董事，其中4名为独立董事，符合《上市公司治理准则》的要求，董事会下设战略规划委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制订了相应的实施细则，2006年5月29日，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006 年修订）>的通知》（证监发[2006]38 号）、上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定，公司召开2006年第一次临时股东大会，对《公司章程》进行了修订；2006年6月30日，根据《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发[2006]21 号），公司召开了2006年股东大会，对《公司股东大会议事规则》进行了修订，同时对《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》进行了修订。
三、公司治理存在的问题及原因
（一）随着监管部门对上市公司的要求越来越严格，公司要加强公司内控制度建设，重点是逐步建立健全公司包括监督约束机制、激励考核机制、生产经营管理机制等一整套完整系统的公司内部控制体系。由于现行法律法规对内控制度的要求涵盖公司业务的方方面面，其系统性和复杂性均比以前有很大提高，公司对内控制度的理解、制定和推行还需要一段时间，内控制度涉及的各项相关细则也需要在具体业务的实践中才能不断完善。
（二）公司信息披露制度有待完善。2005年以来，监管部门对有关上市的法律法规和规章做了修订，证监会和上交所近期又发布了《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露管理制度指引》，公司将根据实际情况，对照指引，完善公司信息披露制度。同时，加强对相关信息披露义务人的培训，使其了解《信息披露制度》及有关规定，及时、准确履行信息提供、上报义务。
（三）董事会下设专门委员会尚待进一步发挥作用。公司董事会下设的四个专门委员会已成立，《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则也已经制订，各委员会中都是以独立董事为主，如何充分发挥各专门委员会在重大决策管理中的作用，是公司治理中要解决的问题。
（四）公司内部审计稽核工作有待加强。尽管公司董事会下设了审计委员会，分公司也设立了审计部门，但公司本部未设立专门的审计机构，内部审计稽核工作难以向深度和广度发展，难以充分发挥其在重大事项决策和财务会计中的监督作用。
（五）投资者关系管理工作有待加强。由于公司对投资者关系管理还仅仅停留在满足投资者基本需要方面，在开展具体工作中，公司网站还需建立，尚需一套系统的投资者关系管理方案。
四、整改措施、整改时间及责任人
五、有特色的公司治理做法
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度执行。
六、其他需要说明的事项
完善上市公司治理结构、规范上市公司运作，是提升上市公司质量，加强资本市场基础性制度建设、促进资本市场发展的重要举措。做好这项工作，对于实现建立现代企业制度的目标，进一步规范与发展资本市场都是非常必要和有意义的。通过自查，公司发现了自身的不足与缺陷，同时公司将结合监管部门整改建议和社会各方监督意见，进一步完善整改计划，认真整改。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二00七年六月二十一日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2007-019
江西昌九生物化工股份有限公司关于
为江西昌九昌昱化工有限公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
被担保人：江西昌九昌昱化工有限公司；
本次为其担保金额：1200万人民币；
由江西昌九昌昱化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保；
公司对外担保累计数量：截止2007年6月21日，公司及控股子公司对外担保累计金额为8690万人民币；
对外担保逾期的累计数量：无
此次担保不构成关联关系。
（一）担保情况概述
江西昌九昌昱化工有限公司（以下简称“昌九昌昱”）是公司控股50%子公司。为解决其扩大生产规模建设后流动资金不足问题，公司同意为昌九昌昱向招商银行南昌市洪城支行申请流动资金贷款1200万元提供担保。
（二）被担保人“昌九昌昱”的基本情况
1、成立日期：2006年10月27日；
2、注册资本：人民币6000万元；
3、册地址：江西省南昌市东郊罗家镇；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：生产、经营双氧水；
6、公司法定代表人：戴宁；
截止至2007年5月底总资产为7014万元，总负债为863万元，净资产6151万元，净利润148万元，资产负债率为12.30%。（未经审计）
（三） 担保协议的主要内容
为“昌九昌昱”向招商银行南昌市洪城支行申请流动资金贷款1200万元提供担保：
本次担保金额：1200万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：贷款到期后一年；
是否有反担保：“昌九昌昱”以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：1200万元；
反担保期限：二年。
（四） 董事会意见及独立董事意见
1、董事会认为：“昌九昌昱”作为公司控股50%子公司，成为公司做大做强双氧水产品的生产基地，已成为公司的利润增长点。现因其扩大生产规模建设后而产生资金不足问题，因此本公司同意为其向银行贷款提供担保。
2、本公司独立董事满向昱、吴照云、董选增、左识之同意该项议案。独立董事认为：该担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，该担保对本公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。
（五）、对外担保情况
除此次担保，公司于2007年1月29日为江西昌九农科化工有限公司在农行南昌市叠山路支行贷款1490万元提供担保；于2007年3月12日为江西昌九农科化工有限公司在招行南昌市站西支行贷款1000万元提供担保；于2007年4月27日为江西昌九青苑热电有限公司在招行南昌市福州路支行贷款2000万元提供担保；于2007年6月21日为江西昌九农科化工有限公司在中行南昌市解放西路支行贷款3000万元提供担保。截止2007年6月21日，公司及控股子公司对外担保累计金额为8690万人民币。
（六）备查文件
1、本公司与“昌九昌昱”签订的《反担保合同》；
2、“昌九昌昱”2007年5月31日财务报表（未经审计）；
3、公司第三届董事会第十六次会议决议；
4、公司独立董事同意为“昌九昌昱”提供担保的独立意见。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二00七年六月二十一日
证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临2007-020
江西昌九生物化工股份有限公司关于
为江西昌九农科化工有限公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
被担保人：江西昌九农科化工有限公司；
本次为其担保金额：3000万人民币；
由江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保；
公司对外担保累计数量：截止2007年6月21日，公司及控股子公司对外担保累计金额为8690万人民币；
对外担保逾期的累计数量：无
此次担保不构成关联关系。
（一）担保情况概述
江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）是公司控股60%子公司。为解决其扩大生产规模建设后资金不足问题，公司同意为昌九农科向中国银行南昌市解放西路支行申请资金贷款3000万元提供担保，其中固定资产投资贷款1500万元，流动资金贷款1500万元。
（二）被担保人“昌九农科”的基本情况
1、成立日期：1994年12月28日；
2．注册资本：人民币2000万元；
3、注册地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街204号；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：化工产品（国家有专项规定需要报经审批的除外）的生产、开发、自销。
6、公司法定代表人：顾宝中；
截止至2007年5月底总资产为10928万元，总负债为4247万元，净资产6681万元，净利润536万元，资产负债率为38.86%。（未经审计）
（三） 担保协议的主要内容
为“昌九农科”向中国银行南昌市解放西路支行申请资金贷款3000万元提供担保：
本次担保金额：3000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：贷款到期后一年；
是否有反担保：“昌九农科”以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：3000万元；
反担保期限：二年。
（四） 董事会意见及独立董事意见
1、董事会认为：“昌九农科”作为公司控股60%子公司，已成为公司做大做强丙烯酰胺产品的生产基地，已成为公司的利润增长点。现因其扩大生产规模建设后而产生资金不足问题，因此本公司同意为其向银行贷款提供担保。
2、本公司独立董事满向昱、吴照云、董选增、左识之同意该项议案。独立董事认为：该担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定，该担保对本公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。
（五）、对外担保情况
除此次担保，公司于2007年1月29日为江西昌九农科化工有限公司在农行南昌市叠山路支行贷款1490万元提供担保；于2007年3月12日为江西昌九农科化工有限公司在招行南昌市站西支行贷款1000万元提供担保；于2007年4月27日为江西昌九青苑热电有限公司在招行南昌市福州路支行贷款2000万元提供担保；于2007年6月21日为江西昌九昌昱化工有限公司在招行南昌市洪城支行贷款1200万元提供担保。截止2007年6月21日，公司及控股子公司对外担保累计金额为8690万人民币。
（六）、备查文件
1、本公司与“昌九农科”签订的《反担保合同》；
2、“昌九农科”2007年5月31日财务报表（未经审计）；
3、公司第三届董事会第十六次会议决议；
4、公司独立董事同意为“昌九农科”提供担保的独立意见。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二00七年六月二十一日