中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第十六次会议于2007年6月22日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开，召开本次会议的通知于2007年6月12日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。董事张毓强因公出差，委托董事周森林代为出席会议并行使表决权；董事陈雷因公出差，委托董事长曹江林代为出席会议并行使表决权；独立董事赵立华、钱逢胜因公出差，委托独立董事何光昶代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案；
同意公司为控股子公司巨石集团有限公司向中国银行浙江省分行申请的38,000万元（叁亿捌千万）贷款提供担保，期限五年。
本议案须提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案；
同意公司为控股子公司北新科技发展有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请的4,000万元流动资金贷款、向中国建设银行申请的3,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
本议案须提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
截止2007年5月31日，公司对外担保余额为33,500万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额120,313万元（全部为对其控股子公司的担保）。
三、审议通过了关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了关于制定公司《信息披露事务管理制度》的议案；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了关于召开2007年第三次临时股东大会的议案。
定于2007年7月9日下午15:00在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开公司2007年第三次临时股东大会，会议内容如下：
1、审议关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案；
2、审议关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2007年6月22日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2007-025
中国玻纤股份有限公司
关于召开2007年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2007年第三次临时股东大会的议案，具体事项公告如下：
1、会议时间：2007年7月9日下午15:00
2、会议地点：北京市海淀区西三环中路10号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
5、会议内容：
1)审议关于为控股子公司巨石集团有限公司贷款提供担保的议案；
2)审议关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案。
6、出席对象：
1)2007年7月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决；
2)公司董事、监事及高级管理人员；
3)公司聘请的律师；
4)公司董事会邀请的相关人员。
5、会议登记办法：
个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持股东帐户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
6、会议登记时间和地点：
登记时间：
2007年7月6日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00
登记地点：
北京市海淀区西三环中路10号本公司证券部
联系电话：010-88028660
联系传真：010-88028955
邮编：100036
联系人：李畅
7、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2007年6月22日
附:授权委托书参考格式
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席中国玻纤股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2007-026
中国玻纤股份有限公司
关于为控股子公司巨石集团有限公司
和北新科技发展有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（简称巨石集团）
2、北新科技发展有限公司（简称北新科技）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、公司本次为巨石集团担保3.8亿元;累计为其担保7.9亿元
2、公司本次为北新科技担保7,000万元;累计为其担保9,000万元
● 对外担保累计数量：13.99亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本着促进发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，公司拟为控股子公司巨石集团有限公司向中国银行浙江省分行申请的38,000万元（叁亿捌千万）贷款提供担保，期限五年；拟为控股子公司北新科技发展有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请的4,000万元流动资金贷款、向中国建设银行申请的3,000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。
担保议案已提交公司第三届董事会第十六次会议审议，全体与会董事一致通过。该议案将提交公司2007年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、巨石集团
巨石集团是公司控股51%的子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本1.51亿美元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维的生产和销售。
巨石集团截止2006年12月31日的帐面资产总额为371,567.65万元，负债总额219,019.88万元，净资产152,547.76万元，2006年度净利润25,320.48万元。
2、北新科技
北新科技是公司控股95%的子公司，注册地点：深圳市福田区；注册资本5000万元；法定代表人曹江林；主要经营新材料的科研开发和技术咨询服务。
北新科技截止2006年12月31日的帐面资产总额为21,037.68万元，负债总额13,474.07万元，净资产6,178.84万元，2006年度净利润86.16万元。
三、董事会意见
根据目前生产经营的具体情况，董事会同意公司为上述贷款提供担保。
五、累计对外担保数量
截止2007年5月31日，公司对外担保余额为33,500万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额120,313万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计94,859.63万元，占公司净资产的比例为112.68%。
六、备查文件目录
第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2007年6月22日
中国玻纤股份有限公司
公司治理自查报告和整改计划
根据中国证监会北京监管局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发[2007]18号）文件要求，中国玻纤股份有限公司（以下简称公司）高度重视、认真学习了公司治理有关文件精神和贵局通知内容，董事会切实履行职责，周密组织、认真安排，迅速组织开展了公司治理自查工作。
对照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》（京证公司发[2005]4号）和《关于提高辖区上市公司质量的指导意见》（京证公司发[2006]44号）等文件和关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的要求，公司现对5月份开展公司治理自查工作过程中发现的问题、整改计划提出报告如下。
一、特别提示
目前，公司在治理方面存在的有待改进的问题包括：
1、公司董事会专门委员会职能有待进一步加强
2、对公司董事、监事及高管人员培训力度不够
3、公司与投资者进行沟通的广度和深度不够
二、公司治理概况
（一）公司治理的现状
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。目前，公司法人治理结构已基本符合《上市公司治理准则》的要求。主要内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规范意见》和公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司积极主动地适应形势的发展要求，使用网络投票系统，实行了累积投票制，确保股东平等行使自己的权利，确保中小股东利益；公司关联交易公平合理，并对定价依据进行了充分披露。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。公司董事会进一步完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极学习和熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。
4、关于监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会进一步完善了监事会议事规则；监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司不断完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，依照公司的相关制度，综合考虑个人的工作业绩和对公司发展的贡献发放高管薪酬及奖励。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护社会、股东、客户、员工、债权人等利益相关者的合法权益，努力创造和谐、共赢的合作环境，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露，接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。
8、投资者关系管理：公司已建立了规范的投资者关系管理制度，并通过网络、电话及面对面交流等多种形式与投资者建立了良好的互动关系，对来自投资者的咨询，公司证券事务部都及时、详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。
（二）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面的分开情况
公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开，做到了业务独立，资产完整，具有独立自主的业务经营能力。
1、业务方面：公司在产、供、销方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的业务体系。公司与控股股东无从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
2、人员方面：公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，独立管理，公司高级管理人员及财务人员均未在控股股东单位兼职或领取报酬。
3、资产方面：公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和经营系统，与控股股东资产严格分开，在工业产权及非专利技术方面界定清楚。
4、机构方面：公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，机构完整并完全独立于控股股东，办公地点和生产经营场所与控股股东完全分开。
5、财务方面：公司财务完全独立，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和财务管理制度，与控股股东完全分开。公司在银行开设独立的账户，独立依法纳税。
综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成了公司独立完整的生产及自主经营能力。
（三）公司内部控制
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》的有关规定，公司建立了完善和规范的内部管理机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露内部管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等制度，并建立了包括内部稽核、内部审计在内的内部控制系统。目前，公司各项内控制度已得到有效执行。
1、公司内部控制充分考虑了内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素。
2、公司不断完善公司治理结构，确保了董事会、监事会和股东大会等机构的合法运作和科学决策，培育了良好的企业精神和内部控制文化，创造了全体职工充分了解并履行职责的环境。
3、公司已明确界定了各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的授权、检查和逐级问责制度，确保其在授权范围内履行职能。
4、公司的内部控制活动几乎涵盖了公司所有营运环节，包括销售及收款、采购及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资融资管理）、财务报告、信息披露、人力资源管理和信息系统管理等。
5、公司重点加强了对控股子公司的管理控制，加强了对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。
三、公司治理存在的问题及原因
1、公司董事会四个专门委员会成立并确定分工的时间不长，且公司尚未针对董事会专门委员会的职责分工制定完善的议事规则，董事会专门委员会尽管在公司的生产经营过程中起到了积极的作用，但尚需充分挖掘、发挥和加强其专业职能。
2、公司董事、监事、高管人员日常工作勤勉尽责，认真履行了各项权利和义务。由于董事、监事大多身兼数职，在培训时间安排上难免会有冲突，有时往返北京参加培训有一定难度，无法保证按时参加证监局举办的培训，而大多采用自学方式了解相关法律法规的规定和要求，但公司目前提供给他们的学习、培训资料相对有限，故公司在组织董事、监事和高管人员进行培训方面在一定程度上还有欠缺。公司将不断强调参加培训的重要性，加强董事、监事和高级管理人员的培训工作。
3、公司管理层、经营层对投资者关系历来相当重视，由于日常工作重点都主要集中在生产和经营方面，对投资者关系尤其是投资者沟通工作开展的具体内容和形式考虑得不够全面，今后将进一步改进。
四、整改措施、整改时间及责任人
针对公司治理中存在的有待改进的问题，公司将由董事会秘书负责牵头、证券事务部具体负责，公司管理层、经营层共同努力，对上述问题进行整改提高。
1、公司在以后的经营管理过程中，将进一步采取措施，加强董事会各专门委员会的职能，使董事会建设趋于合理化，董事会决策更加专业化、科学化，更好地发挥其专业作用，为公司的生产经营献计献策。
2、对于公司董事、监事及高管人员的培训力度不够的问题，在今后的工作中，公司将积极动员董事、监事及高管人员参加监管部门组织的各项法律法规和规章制度的学习，提高他们履行职责的专业水平。此外还要加强公司高管对信息披露制度的学习，避免因理解偏差造成信息披露的不及时、不完整而对市场造成影响。
3、公司会继续加强投资者沟通方面的工作，特别是在每年的定期报告披露后，主动增加与广大投资者的沟通机会，通过网络、现场的方式召开业绩说明会，让投资者能够及时、深入的了解公司的生产经营状况。为使更多的投资者了解公司的发展状况，公司将进一步加强公司网站的建设，及时更新公司网站内容。这也是公司下一步投资者关系工作的重点。公司设立的网络平台地址为：WWW.CFGCL.COM.CN，公司设立的投资者联系电话为：010-88028660。
五、有特色的公司治理做法
公司董事会十分重视企业价值观的树立，强调制度体系的建设。结合公司的实际情况，在实施发展战略的过程中，公司提出了“环境和谐、管理精细、经营稳健、运作规范、发展创新”的企业文化理念和“治理完善、运作规范、业绩优良”的经营管理目标，加强工作程序化、业务流程化，并努力贯彻到公司运作的每一个环节。
围绕公司总体发展战略的实施和各年度经营目标的实现，公司一直致力于强化管理整合，不断完善公司治理结构。公司开展文化和制度建设的重点包括：营造公司内外充分和谐的发展环境；实施全面预算管理，以管理程序化、业务流程化为重点，建立健全内部管理体系和控制制度。
公司将以此次开展公司治理专项活动为契机，不断提高信息披露、包括实施新会计准则下财务报告信息的质量，不断健全和完善公司内部控制机制，并实施有效的公司风险管理，有效防范各类违法违规风险，切实维护投资者合法权益，不断提高上市公司质量。