吉林电力股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的提示公告
重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本公司于2007年6月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开吉林电力股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会的通知》，依据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现将召开本次股东大会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为2007年6月25日9:00时；网络投票时间为2007年6月24日15:00时至2007年6月25日15:00时。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年6月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月24日15:00至2007年6月25日15:00期间的任意时间。
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一表决方案，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一股份通过现场或网络重复投票，以现场投票为准；
（2）如果同一股份网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
2、股权登记日：2007年6月18日
3、提示性公告
本次临时股东大会召开前，公司将发布两次临时股东大会的提示性公告，两次提示性公告时间分别为2007年6月21日、2007年6月25日。
4、现场会议召开地点：吉林省长春市人民大街5688号紫荆花饭店
5、召集人：公司董事会。
6、会议方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。
7、参加本次临时股东大会的股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
8、会议出席对象
（1）截止2007年6月18日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师及财务顾问。
9、公司股票停牌、复牌事宜
本次股东现场会议召开期间停牌，至本次股东会议决议公告日复牌。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产条件的报告》；
2、审议《关于公司向特定对象吉林省能源交通总公司发行股份购买资产的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行目的
（4）发行数量
（5）发行价格
（6）认购方式
（7）锁定期安排
（8）上市地点
（9）本次发行股份购买资产决议有效期
（10）关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
3、审议《关于本次发行股票购买资产引发的关联交易的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。
三、参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。使用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月25日交易日9:30－11:30、13:0－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）本次临时股东大会的投票代码：360875；投票简称：吉电投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入股票；
②在“委托价格”项下填报临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报：
③在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（4）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://www.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://www.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月24日15:00时至2007年6月25日15:00期间的任意时间。
（4）投票结果查询
通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
3、注意事项
（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。
四、参加现场会议的登记办法
1、登记手续：
自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记；异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年6月19日9:00－12:00、13:00－16:00； 6月25日9:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
吉林省长春市人民大街5688号 吉林电力股份有限公司 证券部
邮政编码：130022
4、联系方式
联系人：刘咏坪
联系电话：0431—85603130传真：0431—85603250
五、其他事项
1、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
3、备查文件：
（1）吉林电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书；
（2）国海证券有限责任公司关于吉林电力股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告；
（3）北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书；
（4）中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信专审字[2007]第462号吉林松花江热电有限公司审计报告；
（5）北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的北京六合正旭评报字（2007）第020号资产评估报告书；
（6）中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具的中瑞华恒信专审字[2007]第467号吉林松花江热电有限公司预测性财务信息审核报告。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇七年六月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席吉林电力股份有限公司的2007年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权，以投票方式（ 同意 / 否决 / 弃权）2007年第一次临时股东大会的议案。
如本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法定代表人签字并加盖公章)：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托人投票意见：
签署日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效