江苏炎黄在线物流股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况
二、会议召开情况
1. 召开时间：2007年6月24日上午10点
2. 召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号软件园大楼A座3号会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长何为民先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1. 股东（代理人）3人、代表股份17,653,300股、占公司有表决权总股份的30.85%；
2. 无社会公众股股东参加本次会议；
3. 公司部份董事、监事和高级管理人员出席了会议，北京市德恒律师事务所律师出席大会进行了见证。
四、提案审议和表决情况
会议以现场投票方式进行表决,形成以下决议：
1、审议通过了《2006年度董事会工作报告》
表决结果：同意17,653,300股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意17,653,300股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《2006年度财务决算报告》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2006年度公司实现主营业务收入为2,525,441.59元,主营业务利润为1,771,954.25元,净利润为734,230.83元。按期末公司总股本57,218,250股计算，每股收益为 0.01 元。
表决结果：同意17,653,300股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《2006年度利润分配预案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2006年实现主营业务收入2,525,441.59元，净利润734,230.83元，加上年初未分配利润-336,538,327.56元，本年度可供股东分配的利润为-335,804,096.73元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意17,653,300股，占出席会议股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《2006年年度报告正文及摘要》
表决结果：同意16,953,300股，占出席会议股份总数的96.03%；反对0股；弃权700,000股，占出席会议股份总数的3.97%。
五、法律意见：
北京市德恒律师事务所出具的法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会现场投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、载有董事签名的股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2006年度股东大会法律意见书。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
2007年6月24日