江苏高淳陶瓷股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
2007年06月26日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：高淳陶瓷 股票代码：600562 公告编号： 2007--010
江苏高淳陶瓷股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2007年6月22日以传真方式召开。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司信息披露管理制度（2007年修订）》的议案；
2、关于审议《江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司
董事会
2007年6月26日