广西梧州中恒集团股份有限公司
关于召开2007年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第五届董事会第三次临时会议于2007年6月21日审议通过了“向国海证券增资1936万元，认购1936万股国海证券新增股份”的议案，现公司决定于2007年7月11日召开2007年第三次临时股东大会，审议上述议案，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年7月11日上午9：30开始，会期半天
二、会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室
三、会议审议事项：《关于对国海证券增资1936万元的议案》
四、出席会议对象：
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）截止2007年7月5日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；
（三）具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；
（四）公司聘请的见证律师及相关的中介机构。
五、登记办法
（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；
（二）法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；
（三）登记时间为2007年7月10日（上午9:00~11:30、下午2:30~5:00）登记地点在公司证券法务部，异地股东可用信函或传真方式（以2007年7月10日前公司收到为准）进行登记。
六、其他事项：
（一）会期半天，费用自理
（二）联系地址：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十六楼中恒集团证券法务部
（三）联系电话：（0774）5830828 5830862
（四）联系人：彭伟民 童依虹
（五）传真：（0774）5830900
（六）邮政编码：543002
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2007年6月26日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广西梧州中恒集团股份有限公司于2007年7月11日召开的中恒集团2007年第三次临时股东大会，并代为行使以下事项表决权：《关于对国海证券增资1936万元的议案》。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：
注：1、本授权委托书剪报或复印均有效；
2、委托为法人，应盖法人公章并由法人代表签名。