金陵饭店股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次股东大会无否决或修改议案的情况；
●本次股东大会无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
金陵饭店股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2007年6月23日上午在南京市环陵路18号紫金山庄召开，出席本次会议的本公司股东及股东授权委托代表共计5名，代表本公司有表决权的股份总数190，000，000股，占本公司总股本的63.33％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议。本次会议由公司董事长李建伟女士主持。江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席大会见证并出具了法律意见书。
二、议案审议情况：
经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于南京新金陵饭店有限公司股东股权转让事项的议案》。
股东大会同意南京三宝科技集团有限公司（以下简称“三宝集团”）关于所持南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）40.67%股权的转让方案；同意本公司对三宝集团所持新金陵饭店40.67%的股权放弃优先受让权；同意授权新金陵饭店董事会确定股权受让方。
出席会议有表决权的总股数为：190，000，000股。其中，同意：190，000，000股，占100%；反对：0股，占0.0000%；弃权：0股,占0.0000%。
2、审议通过了《关于调整金陵饭店扩建工程项目建筑高度的议案》。
为进一步提高募集资金投资项目的综合效益，本公司在充分分析市场环境并广泛征求国内外专家和专业机构意见的基础上，拟对金陵饭店扩建工程项目的建筑方案作适当调整，将建筑高度提高到240米左右。股东大会同意授权本公司董事会对具体方案进行论证，待方案完善后提交本公司股东大会审议。
出席会议有表决权的总股数为：190，000，000股。其中，同意：190，000，000股，占100%；反对：0股，占0.0000%；弃权：0股,占0.0000%。
上述两项议案的相关内容已于2007年6月8日《上海证券报》上披露，并于2007年6月19日全文在上海证券交易所网站上披露。
三、律师见证情况：
本次会议由江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的提案、召集、通知、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、经与会董事和主持人签字确认的本次股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
3、江苏金禾律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2007年6月26日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2007-010
金陵饭店股份有限公司
关于控股子公司南京新金陵饭店有限公司
股东股权转让事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年6月25日接到本公司控股子公司南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）的通知：根据本公司2007年第一次临时股东大会决议，经新金陵饭店第一届董事会第四次会议及其2007年第一次、第二次临时股东会审议，同意将新金陵饭店原股东南京三宝科技集团有限公司（以下简称“三宝集团”）所持的新金陵饭店40.67%股权转让给上海世界贸易商城有限公司（以下简称“世贸商城”）。
1、股权转让基本情况：
新金陵饭店为本公司控股子公司，注册资本6000万元，本公司持有其59.33%的股权，三宝集团持有其40.67%的股权。
三宝集团与世贸商城于2007年6月25日签署的《股权转让协议书》约定： 世贸商城受让三宝集团持有的新金陵饭店40.67%的股权。股权转让价格按以下方式确定：以三宝集团实际出资额加上出资期间的资金成本（同期贷款基准利率）作为股权转让价格，共计2535万元。世贸商城认可和承接三宝集团与金陵饭店股份有限公司于2006年12月4日签订的《投资合作协议书》及《南京新金陵饭店有限公司章程》中规定的三宝集团原有的全部权利和义务。
上述股权转让完成后，新金陵饭店的股权结构如下：本公司出资3559.8万元，占其注册资本的59.33％；世贸商城出资2440.2万元，占其注册资本的40.67％。
2、上海世界贸易商城有限公司基本情况：
上海世界贸易商城有限公司成立于1993年2月24日。注册地址：上海市延安西路2299号。注册资本：美元10000万元。经营范围：从事进出口产品的陈列、展览、展销；为客商提供交易场所及配套设施；提供相应的商务、生活等配套服务，停车场（库）经营。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
董事会
2007年6月26日