抚顺特殊钢股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2007年6月25日以通讯方式召开，会议于同年6月15日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议陈洪波先生辞去公司董事、总经理职务的议案；
由于工作变动原因，同意陈洪波先生辞去公司董事、总经理职务；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议聘任公司总经理的议案；
根据董事长提名，聘任公司董事单志强先生为公司总经理（简历附后）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、根据东北特殊钢集团有限责任公司推荐，聘任孙启先生为公司董事候选人（简历附后），提请下一次公司股东大会批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为，本次解聘和聘任公司高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》的有关要求，公司总经理、董事候选人的推荐、提名、选举表决程序符合有关规定。为此，同意上述议案。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2007年6月25日
附：公司总经理、董事候选人简历：
单志强先生，1962年8月生人，中共党员，毕业于东北工学院，大学本科，高级工程师。1983年参加工作。曾任大连钢厂机动处副科长、科长、工程师，大连钢厂薄板分厂副厂长、副经理、书记，大连钢铁集团有限责任公司计控处处长、书记，大连金牛股份有限公司银亮材厂厂长、书记，抚顺特殊钢股份有限公司企划部部长、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司总经理。现任抚顺特殊钢股份有限公司总经理。
孙启先生，1964年8月生人，蒙古族，硕士生学历，工程师。1986年参加工作，曾任大连钢铁集团有限责任公司水汽车间副主任、动力车间主任，辽宁特殊钢集团有限责任公司动力车间主任，东北特殊钢集团有限责任公司动力厂厂长，大连金牛股份有限公司生产制造部副部长，大连金牛股份有限公司副总工程师、制造部副部长、副总调度长，大连金牛股份有限公司副总经理、总经理。现任东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司党委副书记、总经理。