湖北美尔雅股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
2007年06月26日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2007025
湖北美尔雅股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第二次会议于2007年6月18日以传真形式召开，应参会董事8名，实到董事8名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议审议并表决通过《湖北美尔雅股份有限公司信息披露管理制度》：
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二00七年六月二十五日
附件：
《湖北美尔雅股份有限公司信息披露管理制度》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）