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      2007 年 6 月 26 日
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    D20版:信息披露
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      | D20版:信息披露
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    用友软件股份有限公司 第三届董事会2007年第七次会议决议公告
    上海复旦复华科技股份有限公司 关于转让广联(南宁)投资股份有限公司股权的公告
    华东医药股份有限公司业绩预告公告
    宁波华翔电子股份有限公司第二届 董事会第二十七次会议决议公告
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    江苏中达新材料集团股份有限公司2007年度第三次临时股东大会决议公告
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    福建南纺股份有限公司 第五届董事会第三次临时 会议决议公告(等)
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告
    用友软件股份有限公司 第三届董事会2007年第七次会议决议公告
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    用友软件股份有限公司 第三届董事会2007年第七次会议决议公告
    2007年06月26日      来源:上海证券报      作者:
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      用友软件股份有限公司(下称“公司”)于2007年6月19日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2007年第七次会议的通知。2007年6月25日,公司以通讯表决方式召开了公司第三届董事会2007年第七次会议。公司现有董事7名,与会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

      会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案:

      一、《用友软件股份有限公司信息披露管理制度》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

      该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

      二、《用友软件股份有限公司经理工作规则》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

      该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

      三、《用友软件股份有限公司董事会秘书工作制度》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

      该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

      四、《用友软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

      该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

      五、《用友软件股份有限公司印章管理办法》。

      该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

      六、《用友软件股份有限公司章程修正案(七)》。

      将公司章程原第四条:“ 公司住所:北京市海淀区上地信息产业基地开拓15号,邮政编码:100085”,修改为:第四条 “公司住所:北京市海淀区北清路68号,邮政编码:100094”。

      该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

      七、《关于UF INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD .变更公司名称的议案》。

      公司投资在BVI(英属维尔京群岛)的全资子公司 “UF INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.”拟变更公司名称为“UFIDA International Co.,Ltd.”。

      该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

      特此公告。

      用友软件股份有限公司董事会

      二零零七年六月二十五日