用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2007年6月19日以电子邮件的方式发出关于召开公司第三届董事会2007年第七次会议的通知。2007年6月25日，公司以通讯表决方式召开了公司第三届董事会2007年第七次会议。公司现有董事7名，与会董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致审议通过了如下议案：
一、《用友软件股份有限公司信息披露管理制度》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《用友软件股份有限公司经理工作规则》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《用友软件股份有限公司董事会秘书工作制度》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《用友软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《用友软件股份有限公司印章管理办法》。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《用友软件股份有限公司章程修正案（七）》。
将公司章程原第四条：“ 公司住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓15号，邮政编码：100085”，修改为：第四条 “公司住所：北京市海淀区北清路68号，邮政编码：100094”。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《关于UF INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD .变更公司名称的议案》。
公司投资在BVI（英属维尔京群岛）的全资子公司 “UF INTERNATIONAL HOLDINGS.,LTD.”拟变更公司名称为“UFIDA International Co.,Ltd.”。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友软件股份有限公司董事会
二零零七年六月二十五日