四川浪莎控股股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2007年6月23日在公司控股股东浙江浪莎控股有限公司会议室召开了第六届董事会第二次会议，会议由公司第六届董事会董事长翁荣金主持。会议应到董事5名、实到董事5名。公司监事会3名监事及总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议5名董事审议，现将会议决议事项公告如下：
一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司信息披露事务管理制度》；
二、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了成立公司董事会战略委员会及《公司董事会战略委员会工作细则》；
三、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了成立公司董事会提名委员会及《公司董事会提名委员会工作细则》；
四、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了成立公司董事会审计委员会及《公司董事会审计委员会工作细则》；
五、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了成立公司董事会薪酬与考核委员会及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
六、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司募集资金管理办法》；
七、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对外担保制度》；
八、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司独立董事工作制度》；
九、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关联交易内部决策管理办法》；
十、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予公司董事、独立董事、监事等高级管理人员津贴补助的议案》；
十一、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2007年6月23日
证券代码：600137 股票简称：*ST浪莎 编号：临2007-32
四川浪莎控股股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2007年8月18日（星期六）下午15：00时；
2、会议召开地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司会议室；
3、会议召开方式：现场方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议出席对象：
（1）截止2007年8月10日下午3：00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员
二、会议议题
①审议《公司对外担保制度》；
②审议《公司独立董事工作制度》；
③审议《公司关联交易内部决策管理办法》；
④审议《关于给予公司董事、独立董事、监事、董事会秘书等高级管理人员津贴补助的议案》。
以上议案有关附件详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三、会议登记办法
（1）登记时间：2007年8月17日上午9:00时至12:00时；下午14:00时至17:00时
（2）登记地点：浙江省义乌市经发大道308号浪莎控股有限公司董事会办公室
（3）登记方式：
限售法人股股东持单位股东账户卡、法定代表人授权委托书、被授权人身份证；
社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证，委托出席的需持出席人身份证、授权委托书（附后）进行登记。
四、其他事项
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
（2）联系人：马中明
（3）联系电话：0831-8216216 传真：0831-8216016
（4）邮编：644000
五、授权委托书（样本）
授 权 委 托 书
兹全权委托[ ]先生（女士）代表我单位（个人）出席四川浪莎控股股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户卡号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2007年 月 日 有效期限至2007年 月 日
特此通知
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2007年6月25日
证券代码：600137 股票简称：*ST浪莎 编号：临2007-33
四川浪莎控股股份有限公司
关于设立“上市公司治理专项活动”
电话、传真和邮件箱的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会和四川证监局关于开展上市公司治理专项活动的要求，为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）促进公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，公司决定设立“上市公司治理专项活动”的电话、传真和邮件箱，听取投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。具体情况如下：
电话：0831-8216216
传真：0831-8216016
电子邮箱：cjbz@vip.163.com
特此公告
四川浪莎控股股份有限公司董事会
2007年6月25日