中兴通讯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码（A/H）：000063/763     证券简称（A/H）：中兴通讯     公告编号：200730

　　中兴通讯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2007年6月18日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知》。2007年6月25日，公司第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。应表决董事14名，实际表决董事14名，符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司信息披露管理制度》；

　　二、审议通过《公司内部控制制度》；

　　三、审议通过《公司接待和推广管理制度》；

　　四、审议通过《公司独立董事制度》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；

　　五、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员及相关人员买卖本公司股票的实施细则》；

　　六、审议通过《公司募集资金管理制度（2007年修订稿）》。

　　公司以上制度全文详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2007年6月26日