宝胜科技创新股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600973    证券简称：宝胜股份 公告编号：临2007-012

　　宝胜科技创新股份有限公司

　　第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年6月19日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了以签署书面决议的方式召开第三届董事会第五次会议的通知及相关议案等资料。2007年6月25日，公司第三届董事会以签署书面决议的方式召开了第五次会议。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》（具体内容刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　二、会议以11票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于重新制订〈宝胜科技创新股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》（具体内容刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　三、会议以11票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈宝胜科技创新股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》（具体内容刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告！

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二OO七年六月二十五日