中垦农业资源开发股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
2007年06月27日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：SST中农 证券代码：600313 编号：临2007－047
中垦农业资源开发股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年6月26日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事 8名，董事夏维剑先生、章恒埃先生、莫少平先生因工作原因未参加会议，分别委托曲凯先生、毕文军先生、刘建营先生行使表决权。会议由董事长李小平先主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手表决的方式进行表决，一致审议通过了《中垦农业资源开发股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》（详细内容见上海证券交易所网站）。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007年6月26日