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      2007 年 6 月 27 日
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    江苏宏图高科技股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告
    2007年06月27日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2007-023

      江苏宏图高科技股份有限公司

      第四届董事会临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2007年6月25日在公司总部以通讯方式召开临时会议。会议通知于2007年6月20日以书面方式发出。公司全体董事对议案进行了表决。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。

      经审议,通过了《江苏宏图高科技股份有限公司信息披露事务管理制度》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)。

      特此公告。

      江苏宏图高科技股份有限公司董事会

      二○○七年六月二十六日