厦门钨业股份有限公司第四届
董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门钨业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年6月25日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》。修改后的《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2007年6月27日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2007-13
厦门钨业股份有限公司关于
公司部分主要产品出口退税率
变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年6月19日，财政部、国家税务总局联合发布[2007]90号文《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日开始，调整部分出口商品的出口退税率。经核实，本公司主要产品中的蓝色氧化钨出口退税率将由5%下降到0、混合料的出口退税率将由13%下降到0，钨丝的出口退税率将由13%下降到5%，部分合金深加工产品的出口退税率将由13%下降到5%。公司2006年蓝色氧化钨的出口收入为17,914万元、混合料的出口收入为14,166万元、钨丝的出口收入为15,900万元、退税率下调的合金深加工产品的出口收入为652万元。上述政策变化将对公司经营业绩产生不利影响，公司将采取各种措施尽量减少不利影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2007年6月27日