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      2007 年 6 月 27 日
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    厦门钨业股份有限公司第四届 董事会第十一次会议决议公告(等)
    2007年06月27日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600549         股票简称:厦门钨业     公告编号:临-2007-12

      厦门钨业股份有限公司第四届

      董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      厦门钨业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年6月25日以通讯方式召开,会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持,应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案:

      会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》。修改后的《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

      特此公告。

      厦门钨业股份有限公司董事会

      2007年6月27日

      股票代码:600549         股票简称:厦门钨业     公告编号:临-2007-13

      厦门钨业股份有限公司关于

      公司部分主要产品出口退税率

      变动的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2007年6月19日,财政部、国家税务总局联合发布[2007]90号文《关于调低部分商品出口退税率的通知》,从2007年7月1日开始,调整部分出口商品的出口退税率。经核实,本公司主要产品中的蓝色氧化钨出口退税率将由5%下降到0、混合料的出口退税率将由13%下降到0,钨丝的出口退税率将由13%下降到5%,部分合金深加工产品的出口退税率将由13%下降到5%。公司2006年蓝色氧化钨的出口收入为17,914万元、混合料的出口收入为14,166万元、钨丝的出口收入为15,900万元、退税率下调的合金深加工产品的出口收入为652万元。上述政策变化将对公司经营业绩产生不利影响,公司将采取各种措施尽量减少不利影响。

      敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

      厦门钨业股份有限公司董事会

      2007年6月27日