哈飞航空工业股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2006年度股东大会于2007年6月26日9时在哈航集团宾馆会议室召开，出席本次会议的股东代表 5 人，代表股数169884000股，占公司总股本的50.36%，其中：非流通股股东代表5人，代表股数169884000股，占公司非流通股总数的100%；流通股股东0人，代表股数0股。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由庞建先生主持。
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
1、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％， 0 股反对， 0 股弃权，通过了《公司2006年财务决算报告》；
2、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％， 0股反对， 0 股弃权，通过了《公司2007年投资计划》；2007年固定资产和工程项目计划总投资为6888.63万元；
3、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％， 0股反对，0股弃权，通过了《公司2007年财务预算报告》；
4、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对， 0股弃权，通过了《公司2006年度利润分配方案》；利润分配方案如下：
（1）由于公司2007年的生产需要，公司本年度暂不进行利润分配。
（2）未分配利润主要用于补充生产所需流动资金。
（3）根据本公司实际情况，决定本次不进行资本公积金转增股本。
5、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对， 0股弃权，通过了《公司2006年董事会工作报告》，各独立董事也分别作了述职报告；
6、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％， 0 股反对，0股弃权，通过了《公司2006年度报告及其摘要》；
7、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％， 0股反对，0股弃权，通过了《公司2006年监事会工作报告》；
8、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》；
9、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于调整公司董事的议案》；
会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，增选庞建为公司董事；
会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，增选杨延滨为公司董事；
会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，增选刘广林为公司董事；
会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，增选陈晓毅为公司董事；
会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，增选崔学文为公司独立董事。
10、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于调整公司监事的议案》，增选侯月明为公司监事；
11、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案 》；续聘岳华会计师事务所为本公司2007年度审计机构,年度审计报酬根据工作量双方商定，公司负责其在公司工作现场的食宿费和交通费。
12、会议以467035股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对， 0股弃权，通过了《关于日常关联交易的议案》，关联股东回避了表决；
13、会议以169884000股同意，占出席会议有表决权股数的100％，0股反对，0股弃权，通过了《关于修订完善内控控制制度的议案》。
本次会议经北京市嘉源律师事务所贺伟平律师参加见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
2007年6月26日
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2007-09
哈飞航空工业股份有限公司
三届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）三届董事会第十次会议于2007年6月26日11时召开。应出席会议的董事12人，实到9人，分别是庞建、曲景文、曹子清、王玉杰、郭景山、贾庭芳、杨延滨、刘广林、陈晓毅。崔学文授权贾庭芳代为行使表决权，栗万欣、李耀授权曹子清代为行使表决权。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由董事长庞建主持。
会议审议并通过了如下决议：
1、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《选举公司董事长的议案》；选举庞建为公司董事长；
2、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
3、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于调整公司高级管理人员的议案》；曹子清任公司总会计师、副总经理并代行董事会秘书职务，栗万欣任公司总工程师、副总经理， 杨延滨、刘广林、陈晓毅任公司副总经理。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司董事会
2007年6月26日
证券代码：600038 证券简称：哈飞股份 临：2007-10
哈飞航空工业股份有限公司
三届监事会第五次会议决议公告
哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第五次会议于2007年6月26日11：30在哈航集团宾馆会议室召开。本次会议应到监事三人，实到监事二人，分别是侯月明、顾韶辉，闫灵喜授权顾韶辉代为行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。会议由侯月明主持。会议审议通过了如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《选举公司监事会主席的议案》；选举侯月明为公司监事会主席。
特此公告。
哈飞航空工业股份有限公司监事会
2007年6月26日