四川路桥建设股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告(等)

　　证券简称：四川路桥                     证券代码：600039                 公告编号：2007—008

　　四川路桥建设股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　四川路桥建设股份有限公司三届董事会第十一次会议于2007年6月26日以通讯方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》；

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　修订后的《信息披露管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　三、审议通过了《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》；

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　四川路桥建设股份有限公司董事会

　　2007年6月26日