大秦铁路股份有限公司第一届 董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601006     证券简称：大秦铁路     公告编号：临2007-009

　　大秦铁路股份有限公司第一届

　　董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2007年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2006年6月20日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　经认真审议，会议通过以下议案：

　　1、关于修订《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法》的议案（管理办法全文见上海证券交易所网站）

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于《大秦铁路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变化管理办法》的议案

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司董事会

　　二〇〇七年六月二十五日