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      2007 年 6 月 27 日
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    大秦铁路股份有限公司第一届 董事会第十四次会议决议公告
    2007年06月27日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:601006     证券简称:大秦铁路     公告编号:临2007-009

      大秦铁路股份有限公司第一届

      董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2007年6月25日以通讯表决方式召开,会议通知于2006年6月20日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事,应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

      经认真审议,会议通过以下议案:

      1、关于修订《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法》的议案(管理办法全文见上海证券交易所网站)

      表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

      2、关于《大秦铁路股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变化管理办法》的议案

      表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

      特此公告。

      大秦铁路股份有限公司董事会

      二〇〇七年六月二十五日