大连大显股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
2007年06月27日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600747 证券名称：大显股份 编号：临2007—14
大连大显股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连大显股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2007年6月25日在公司会议室召开。应到董事7名，实到董事7名。公司共3名独立董事，均出席会议。会议由公司董事长刘秉强主持。公司监事会主席杨建先生列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了以下议案：
《大连大显股份有限公司信息披露事务管理制度》（详见附件一）
表决结果：同意票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
大连大显股份有限公司董事会
二OO七年六月二十五日